Afacerist cu opt firme Khairallah Ismail Khochaiche, cercetat de DIICOT pentru drogurile din Portul Constanţa, executat silit

Khairallah Ismail Khochaiche apare ca asociat în Anir Agro Business, în C&H Style Trading, în SC Camirarox, în Confiscate Trading, în Food Provider, în Hero Free, în SC Layal Impex şi în Welcome To Paradise
 
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală continuă cercetările specifice în dosarul în care Khairallah Ismail Khochaiche şi Alain Akra sunt suspectaţi că ar fi intrat în posesia a 30 de kilograme de cocaină. Aceasta ar fi fost introdusă pe teritoriul României prin Portul Constanţa, valoarea de piaţă ridicându-se la trei milioane de euro. La prima vedere, Khairallah Ismail Khochaiche este un prosper om de afaceri, acesta figurând în opt societăţii comerciale. Cu toate acestea, bărbatul nu pare să o ducă prea bine cu banii. Aproape de finele lui 2012, casa în care locuia Khairallah Ismail Khochaiche, alături de Nicoleta Irina Khochaiche, a fost scoasă la licitaţie de un executor judecătoresc.
La jumătatea lunii trecute, procurorii DIICOT, împreună cu ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au efectuat, în data de 14 februarie, opt percheziţii domiciliare pe raza municipiului Constanţa, în cadrul unei acţiuni pe linia combaterii traficului de droguri de mare risc.
„Din probele aflate la dosar rezultă că inculpatul K.K.I (n.r. Khairallah Ismail Khochaiche), cetăţean libanez rezident în România, împreună cu inculpatul A.A (n.r. Alain Akra), cetăţean francez de origine kuweitiană, au intrat în posesia unei importante cantităţi de cocaină, care a fost introdusă pe teritoriul României prin Portul Constanţa, şi că au întreprins acţiuni în vederea scoaterii din ţară, pe cale maritimă, a unei părţi din droguri, prin acelaşi port, în cursul zilei de 14 februarie, prin intermediul unor persoane neidentificate până în prezent”, conform DIICOT. „În data anterior menţionată s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante, ocazie cu care a fost capturată cantitatea de aproximativ 30 kg de cocaină. Valoarea de piaţa a drogurilor se ridică la 3 milioane de euro”, au mai informat procurorii. Pe data de 17 februarie, Tribunalul Bucureşti a decis arestarea lui Khairallah Ismail Khochaiche şi a lui Alain Akra pentru 30 de zile, hotărâre menţinută şi de Curtea de Apel Bucureşti la data de 24 februarie. După cum arătam şi mai sus, la prima vedere, Khairallah Ismail Khochaiche este un prosper om de afaceri, acesta figurând în opt societăţii comerciale. Cu toate acestea, bărbatul a avut probleme cu banii.
 
Ipotecă în valoare de peste 130.000 de euro
 
Aproape de finele anului 2012, apartamentul în care locuia Khairallah Ismail Khochaiche, alături de Nicoleta Irina Khochaiche, a fost scos la licitaţie de un executor judecătoresc. Casa a fost estimată la circa 45.600 de euro şi era grevată de un contractul de ipoteca în valoare de peste 130.000 de euro. Conform datelor oficiale, numele Nicoletei Irina Khochaiche apare ca asociat în SC Anir Agro Business SRL, în SC Bea Company SRL (firmă aflată în faliment), în Eliz & K Trading Com SRL (firmă radiată) şi în SC Hero Free SRL. Nicoleta Irina Khochaiche figurează ca administrator al Eliz & K Trading Com SRL (firmă radiată). La rândul său, Khairallah Ismail Khochaiche apare ca asociat în SC Anir Agro Business SRL, în C&H Style Trading SRL, (firmă radiată), în SC Camirarox SRL (faliment), în Confiscate Trading SRL, în Food Provider SRL, în Hero Free SRL, în SC Layal Impex SRL (unitate radiată) şi în SC Welcome to Paradise SRL (faliment). Khairallah Ismail Khochaiche apare ca administrator în Anir Agro Business SRL, în C&H Style Trading SRL (radiată), în Confiscate Trading SRL, în Food Provider SRL şi în Hero Free SRL. Una dintre firmele aflate în funcţiune, respectiv Confiscate Trading SRL, deschisă în 2008, are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Interioară 1. Asociaţi sunt Bogdan Constantin Stăcescu şi Khairallah Ismail
Khochaiche, care este şi administratorul unităţii. Obiectul de activitate al firmei este „comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”.