Afacerişti din Constanţa, arestaţi la Craiova

Cei şapte constănţeni luaţi pe sus de procurorii DIICOT Craiova sub grave acuzaţii de evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile.

Decizia le-a aparţinut judecătorilor Tribunalului Dolj, însă poate fi atacată în recurs, acesta urmând să se judece la Curtea de Apel Craiova. Concret, judecătorii au emis mandate de arestare preventivă pe numele lui Petre şi Viorel Sidău, Marian Simuloiu, Ion Daniel Dima, Marian Ghena, Adrian Cristian Cârcea şi Alina Antoaneta Căulea. Aşa cum am menţionat, suspecţii sunt acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală. Alături de cei şapte constănţeni, procurorii DIICOT Craiova au mai cerut mandat de arestare şi pentru un individ din Craiova, care însă se sustrage cercetărilor. În ediţiile trecute, arătam că, potrivit vrajitorul.eu, de numele lui Marian Simuloiu se leagă firma Ems Mary Intermed Trans Auto SRL Constanţa, înfiinţată în 2007, împreună cu Lăcrămioara Elena Simuloiu şi al cărei activitate principală era reprezentată de transporturi rutiere de mărfuri. În 2010, societatea a avut o cifră de afaceri 4.221 de lei şi profit net zero, iar în acelaşi an societatea şi-a schimbat denumirea în Ems Maria Andrei Auto şi Marian Simuloiu a devenit unic asociat. Adrian Cristian Cârcea se leagă de Daf Trans 2000, preluată în 2006 de la Daniela Beu, Roxtransexpres - în care a intrat în locul lui Florin Beu, alături de Daniel Gabriel Baibarac, în 2006, Anba Trans, înfiinţată alături de Florin Beu şi care se ocupa cu transporturile rutiere de mărfuri, Adela Mars Trans, fondată în 2007 cu Iulian Cârcea, şi Argenta Construct, în care a fost cooptat alături de Florin Beu şi Aurelian Chiriac. Cei şapte constănţeni au fost ridicaţi în urma mai multor percheziţii domiciliare desfăşurate de procurorii DIICOT Craiova în Constanţa, în cursul săptămânii trecute.