Percheziţii într-un dosar de evaziune Autoturisme de lux, bijuterii şi bani, confiscate (galerie foto)

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, au efectuat şapte percheziţii domiciliare pe raza judeţului Călăraşi şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză penală complexă în care patru persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.
 
Astfel, în data de 6 iulie, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, beneficiind de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă, au efectuat, în municipiul Bucureşti şi municipiul Olteniţa din judeţul Călăraşi, şapte percheziţii domiciliare într-o cauză penală complexă în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi cesionare fictivă a părţilor sociale a unei societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală faţă de patru persoane, dintre care doi cetăţeni români, unul pakistanez şi unul din Republica Moldova.
 
Cele patru persoane se ocupau cu introducerea în ţară a unor bunuri în sistem containerizat, prin portul Constanţa Sud Agigea, pe numele unei societăţi comerciale care nu funcţionează la sediul social declarat, după care mărfurile erau livrate unor persoane juridice şi fizice fără ca operaţiunile comerciale să fie înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către stat. Mărfurile importate au fost depozitate în diferite spaţii închiriate pe raza localităţilor Afumaţi şi Voluntari, precum şi în zona Complexului Europa, de unde erau comercializate la diverşi agenţi economici şi persoane fizice fără documente justificative şi fără înregistrarea în evidenţa contabilă a acestor operaţiuni.
 
În urma efectuării percheziţiilor, au fost ridicate în vederea confiscării trei autoturisme de lux, cu o valoare totală de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, un card de memorie, un laptop, bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, 22.705 euro, 4.500 de lei şi 10.975 de dolari, precum şi o serie de documente financiar-contabile ce urmează a fi verificate de specialiştii antifraudă în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.
 
Totodată, inspectorii antifraudă au identificat şi ulterior sigilat într-un depozit din Bucureşti 1.959 de baxuri ce conţin materiale textile, în vederea continuării cercetărilor şi luării măsurilor legale ce se impun.
 
În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, contrabandă şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia.