Boabă, Calu, Cântar şi Periuţă, vizaţi de mascaţi Cum a stat treaba cu descinderile din Constanţa

Alertă în Mangalia! Mascaţii Jandarmeriei au descins, ieri dimineaţă, în localitate, sub îndrumarea procurorilor DIICOT craioveni. După Mangalia, a urmat Constanţa. Surse avizate susţin că autorităţile îi căutau pe membrii unor grupări din care fac parte indivizi gen Lale, Boabă, Calu, Cântar, Gorila, Spirache sau Periuţă. Percheziţiile din Mangalia şi Constanţa s-au alăturat altor peste 30 de descinderi, desfăşurate în Craiova, Bucureşti, Galaţi, Săcele, Timişoara şi Feteşti, fiind vizată destructurarea a două grupuri infracţionale organizate, specializate pe skimming.

Prejudiciul cauzat de suspecţi, spun procurorii, s-ar ridica la 300.000 de euro. Conform DIICOT, toţi suspecţii ridicaţi ieri în urma acţiunii desfăşurate în şapte judeţe sunt bănuiţi de spălarea banilor şi de infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii. Două percheziţii au fost efectuate în Constanţa şi una în Mangalia. Informaţiile strânse în urma descinderilor au fost centralizate la Serviciul Teritorial Craiova, unde au fost aduşi şi 24 dintre suspecţi.

Gruparea lui Spirache

„În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că numiţii Jianu Aurel Eugen zis Gorila sau Relu, Muchie Marine zis Spirache, Carmen Vică Stelian, Florea Iancu Ovidiu, Cotoc Viorel, Popescu Adrian, Teodor Sorin zis Periuţă, Tiron Laurenţiu Mirel, Tiron Daniel Cosmin, Gherganu Radu Ionel şi alţii produc/achiziţionează aparatură de skimming, pe care ei şi alţi membri ai grupului infracţional o folosesc apoi pe teritoriul Italiei, Olandei, Franţei sau Spaniei", au spus procurorii DIICOT. De asemenea, aceştia au mai precizat că aparatura era folosită mai ales în magazine, prin amplasarea pe POS-uri, pentru a copia fraudulos datele de identificare a mijloacelor de plată electronice utilizate de rezidenţi/nerezidenţi la diferite terminale ATM/POS. Cu datele astfel obţinute sunt fabricate carduri clonate, care, ulterior, sunt folosite pentru extragerea unor sume colosale din conturile titularilor. Anchetatorii au precizat că o parte din banii astfel obţinuţi în străinătate sunt trimişi în ţară prin intermediul serviciilor de transfer internaţional de bani, pe numele altor persoane, sau prin curieri. „De asemenea, s-a constatat că membrii acestui grup infracţional organizat obişnuiesc să investească aceste sume de bani în metale şi/sau pietre preţioase, automobile de lux ori alte bunuri mobile de valoare, în scopul de a le ascunde originea ilicită, pe care le transferă apoi în România, unde sunt vândute sub preţul de achiziţie", au explicat procurorii DIICOT.

Văcuţă, membru în clan

La rândul lor, Cosmin Camen zis Lale, Ilie Pară zis Elvis, Traian Gabriel Vanghelie, Nicolae Stănescu zis Boabă, Radu Ionel Gherganu, Marcel Ionuţ Petrovici zis Cântar, Sidonia Florentina Văcuţă, Narcis Florin Cîţă, Cosmin Ştefan Ionescu, zis Beni şi Ştefăniţă Sanda zis Pepa sau Calu sunt acuzaţi că făceau parte dintr-un al doilea grup organizat. Obiectul celei de a doua grupări era reprezentat de retragerile frauduloase de numerar, amplasând dispozitive artizanale de copiere a datelor de pe card-uri bancare la ATM-uri şi clonând aceste card-uri. „În acest mod, membrii grupării au efectuat în perioada 25 octombrie 2009 - 07 noiembrie 2009 mai multe retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe raza municipiilor Bucureşti şi Craiova, totalizând aproximativ 200.000 de lei", au conchis anchetatorii DIICOT.