Bugetul statului, prejudiciat cu miliarde de lei din afaceri necurate

Comisarii Garzii Financiare Constanta au efectuat in ultima perioada mai multe verificari la diverse societati comerciale. Astfel, ca urmare a controlului efectuat la societatea Ultra Cons SRL din Constanta, reprezentata de administratorul societatii, Olteanu Razvan Mihai, s-a constatat ca in perioada ianuarie 2005 - februarie 2005, societatea s-a aprovizionat cu cantitatea de 547.564 kg motorina in valoare de peste 13 miliarde de lei de la SC Marelco SRL Cluj. Reprezentantii Garzii Financiare Constanta au depistat ca facturile fiscale ce au stat la baza aprovizionarilor nu sunt personalizate prin imprimarea datelor de identificare acestea neputand fi considerate documente legale de provenienta. In baza celor constatate, s-a procedat la aplicarea prevederilor legale, societatea Ultra Cons SRL fiind sanctionata cu doua milioane de lei. De asemenea, comisarii Garzii Financiare Constanta au luat masura confiscarii sumei de 13,725 miliarde de lei reprezentand contravaloarea comercializarii cantitatii de 547.564 kg motorina. O alta societate verificata este SC Plantago Media SRL cu sediul in Medgidia, reprezentata de Maria Simineanu. La fel ca si in primul caz, in urma controlului a reiesit ca in perioada 2003 - 2004 societatea s-a aprovizionat cu cereale in baza unor facturi fiscale emise de SC Manus Lighting SRL Constanta si SC Elicar Agrochim SRL Constanta. Comisarii Garzii Financiare au intocmit pentru SC Elicar Agrochim SRL sesizare penala, estimandu-se un prejudiciu de 441.983.074 lei. Totodata, aceeasi masura a fost luata si fata de SC Manus Lighting SRL, deoarece prejudiciul a fost estimat la suma de 201.960.000 lei. Pe de alta parte, in urma corespondentei purtate cu SC Hig Muntena SRL, distribuitor autorizat de documente fiscale, s-a constatat ca facturile fiscale ce au fost trecute la rubrica furnizor SC Manus Lighting SRL nu apartin acestei societati, respectivele facturi apartinand de fapt, SC Elicar Agrochim SRL. Prin operatiunile dintre firme prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de 27 miliarde de lei, compus din 11,6 miliarde TVA de plata si 15, 314 miliarde de lei impozit pe profit. In baza celor constatate, comisarii Garzii Financiare au intocmit sesizare penala impotriva Mariei Simineanu, in calitate de administrator al firmei.