Capră, Gîscă, Bucuroiu, Daniel, Constantin şi Stoica Administratorii şi directorul general al Fotbal Club Petrolul, arestaţi preventiv

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti au prezentat, ieri, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă şapte persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei încătuşaţi şi duşi în faţa magistraţilor sunt: Marius Mihai Bucuroiu (director general al Fotbal Club Petrolul SA), Nicolae Capră, Daniel Capră (administratori ai Fotbal Club Petrolul SA), Marius Alexandru Gîscă, Petre Gheorghe Daniel, Dragoş Ioan Viorel Constantin şi Spirea Daniel Stoica. Tribunalul Prahova a decis aseară, târziu, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor şapte.
 
Aşa cum arătam şi în ediţia trecută, conform DIICOT, în cauza mai sus precizată, a fost calculat un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, iar în dosar este cercetată şi o persoană din Constanţa.
 
Conform anchetatorilor, „o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul S.A. Ploieşti, au iniţiat, în anul 2012, o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti. „Astfel“, continuă anchetatorii, „ar fi fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit)“. „De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive“, potrivit DIICOT.
 
Marius Alexandru Gîscă a fost administrator şi asociat la Euro Vest Trading SRL Bucureşti, firmă radiată în prezent, dar administrează şi Euro Vest Trading Giurgiu, societate aflată în insolvenţă, unde este şi asociat.
 
Petre Gheorghe Daniel administrează şi este asociat la societatea De Frânghii Construcţii Transporturi Daniel SRL din Tânţăreni, Prahova, aflată în insolvenţă. El este asociat, în schimb, la firmele Creative Bucureşti şi Danipet Smârdan (Galaţi).
 
Dragoş Ioan Viorel Constantin a administrat o serie de firme, radiate şi aflate în curs de dizolvare sau lichidare în prezent: B&C Constanţa, Daricon, Drast, Miriva, Uomo Civic şi Vedra, toate din Prahova, dar şi Corg Ploieştiori Prahova, singura aflată în funcţiune. El este şi asociat la Corg, Daricon, Drast, Miriva, Uomo Civic şi Vedra.
 
Spirea Daniel Stoica figurează la Registrul Comerţului ca administrator la două firme radiate - CFR Transauto SA Bucureşti şi Staff Com SRL Plopeni, una în insolvenţă - CFR Transauto SA Otopeni şi două în funcţiune - Eco Feel SRL Ploieşti şi SC Almaida Chemichals SRL Miroslăveşti. El este asociat la trei firme radiate în prezent, dar şi la Almaida Chemicals şi Eco Feel.