Cel mai complex caz din istoria spalarii banilor

Dosarul Iuruc - lectie pentru politistii romani

Generalul de brigada Traian Jipa a declarat ieri ca dosarul Iuruc este cel mai dificil caz de spalare de bani cunoscut in istoria Politiei Romane * Dosarul va constitui obiect de studiu pentru toti lucratorii Ministerului de Interne si cel al Justitiei * Numai in acest caz au fost spalate peste trei sute de miliarde de lei * La acestea se adauga si pagubele de cateva miliarde provocate prin sustragerea de combustibil din conducte

Cu ocazia prezentarii bilantului pe semestrul unu al acestui an, generalul de brigada Traian Jipa, inspectorul sef al Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, a anuntat principalele rezultate obtinute de lucratorii aceste institutii. Cu acest prilej, Jipa a precizat ca dosarul Iuruc este unul dintre cele mai complexe din istoria Politiei Romane si ca a fost prezentat pentru studiu tuturor angajatilor din Ministerul de Interne si cel de Justitie care au atributiuni de acest gen in cele doua institutii. La jumatatea lunii martie, jandarmii din Batalionul 14 Mobil au depistat o instalatie artizanala amplasata pe o conducta de combustibil apartinand societatii comerciale "Petroconst". Intreaga retea avea o lungime de aproape jumatate de kilometru, pentru sustragerea de benzina fiind utilizate doua conducte dezafectate, care altadata erau folosite pentru irigarea culturilor. Cele doua tevi puteau folosi si drept depozite-tampon de combustibil, astfel incat, chiar daca prin conducta magistrala nu se pompa benzina, in instalatie erau permanent 25-30 de tone de combustibil. La vremea respectiva, nimeni nu se gandea ca acesta ar putea sa devina unul dintre cele mai complexe cazuri de spalare a banilor. In cadrul unei conferinte de presa organizate ieri la sediul IJP Constanta, comandatul acestei institutii, generalul de brigada, Traian Jipa, a declarat ca "Dosarul Iuruc", prin complexitatea spetei, este cel mai dificil caz de spalare de bani cunoscut vreodata in istoria Romaniei.

Invatam de la manglitori

De asemenea, acesta a mai spus ca, tocmai din cauza dificultatii, speta a fost data spre studiu tuturor salariatilor din cadrul Ministerului de Interne si al celui de Justitie care au atributiuni in domeniul spalarii banilor. In momentul de fata, pe rolul instantelor de judecata se afla mai multe dosare in care pion principal este Nelu Iuruc, patronul SC "Stenel Trade" SRL din Constanta. Printre altele, Iuruc este invinuit ca a furat din conducta "Petrotrans" motorina si benzina in valoare de 1,2 miliarde de lei, intr-o singura zi. El a condus din umbra operatiunea de sustragere de produse petroliere in care au fost implicate doua autotrenuri care urmau sa fie incarcate cu aproximativ 90 de tone de motorina ce proveneau din conducta SC "Petrotrans" SA Ploiesti. Conform anchetatorilor, Iuruc era unul dintre cei mai periculosi hoti de combustibil. El transfera banii pe care ii obtinea de pe urma furturilor in conturile firmei sale, SC "Stenel Trade" SRL din Constanta. Conform rechizitoriului intocmit de catre procurori, in perioada 2001-2002 au fost sustrase in acest fel peste

200 de tone motorina EURO din conducta SC "Petrotrans" SA Ploiesti. In alta ordine de idei, Iuruc, prin diverse mijloace, a reusit sa obtina rambursari ilegale de TVA, prejudiciind astfel statul roman cu peste 300 de miliarde de lei. Mai trebuie mentionat ca, in urma extinderilor din acest caz, procurorii constanteni au reusit sa descopere si alte filiere care beneficiau de rambursari ilegale de TVA, respectiv spalare de bani, unele dosare aflandu-se deja pe rolul instantelor de judecata constantene.