Cum au atras trei firme constănţene atenţia Gărzii Financiare

Autorităţile spun că, având în vedere că societatea nu funcţionează la sediul social declarat şi neexistând posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar-contabilă, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 7.207.800 de lei. Conform datelor oficiale, societatea cu pricina a fost fondată în anul 2006, de Lucian Sorin Tîrsa şi Daniela Penciu. La acea vreme, firma avea sediul în Constanţa, pe bulevardul Tomis nr. 336 şi obiectul de activitate principal era reprezentat de „restaurante". Până în 2011, în afacere s-au perindat Mariana Baciu, devenită ulterior Chiosea, Viorel Silviu Oprian, şi, într-un final, unic asociat şi administrator devine, în mai 2011, Elena Sofia Iliescu. Revenind la aceeaşi societate din Constanţa către care a vândut prima firmă, reprezentanţii Gărzii Financiare au mai spus că s-au efectuat vânzări şi de către SC Drapelu Fermecat SRL Tuzla, fiind vorba despre cereale în valoare totală de 3.707.043 de lei, fără a se înregistra operaţiunile în evidenţa financiar-contabilă. Astfel, s-a estimat un prejudiciu creat bugetului de stat în sumă de 7.195.822 de lei. Drapelu Fermecat a fost înfiinţat în 2008 de Dumitru Cioacă, din Tuzla, care în 2011 l-a cooptat în afacere pe Vasile Crăciun, din Iaşi, cel care a ajuns să şi administreze firma. Totodată, este de precizat că şi în decembrie 2011 SC Drapelu Fermecat SRL, din Tuzla, a tranzacţionat produse agricole, în valoare totală de 5.184.942 de lei, fără a înregistra în contabilitate operaţiunile efectuate. Prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă de 1.672.562 de lei. Ambelor societăţi le-au fost întocmite sesizări penale. Reprezentanţii Gărzii Financiare au mai spus că, acţionând tot pe linia comercializării cerealelor, s-au efectuat verificări şi la SC Oilseeds Trading SRL Constanta, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat şi are ca administrator pe cetăţeanul bulgar Georgiev Georgi, cel care a pus bazele business-ului, în 2010. Societatea nu a înregistrat în contabilitate o factură reprezentând avans marfă emisă de către o societate din Constanţa, afectând astfel declararea reală a obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul astfel creat se estimează la 70.400.000 de lei, spun cei de la Gardă. De asemenea, autorităţile au informat că pentru toate cele trei societăţi a fost întocmită sesizare penală, care a fost transmisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.