Cum au lucrat SRI şi Anticorupţia în cazul Livadariu Fraţii Stelian şi Ion şi ungurul Racz, în laţul DNA

În urma anchetei, a rezultat că toate drumurile duc înapoi spre Texas Grup Oyl Slobozia, firmă aflată oficial în insolvenţă, cu o cifră d afaceri impresionantă pentru anul 2009 - nu mai puţin de 48.678.959 de lei! Cronologic vorbind, în urma percheziţiilor desfăşurate la începutul săptămânii la firmele din Constanţa ale fraţilor Livadariu, procurorii DNA au anunţat, ieri, că ancheta îi vizează pe Peter Attila Racz, Ion şi Stelian Livadariu şi Dumitru Costache, cei patru fiind reţinuţi şi urmând să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Ce zice DNA

Acuzaţiile erau de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi trafic de influenţă. Cu surle şi trâmbiţe, DNA a anunţat că cei patru ar fi constituit un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere. Consecinţa, spun procurorii, a fost o gaură de circa 16 milioane de euro la bugetul statului. Întreaga activitate, se arată în comunicatul DNA, ar fi fost realizată „prin persoane interpuse cu un nivel de şcolarizare redus şi fără pregătire în elaborarea unor operaţiuni comerciale în care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro". Pe scurt, mecanismul viza comercializarea motorinei tip Euro 5 fără plata accizelor. „În concret", au arătat cei de la DNA, „inculpaţii au folosit, în perioada 2009 - 2010, antrepozitul fiscal al SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia şi i-au instigat pe reprezentanţii legali ai acestei firme să nu evidenţieze în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, coroborat cu înregistrarea unor operaţiuni fictive". Una peste alta, sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au achiziţionat în mod legal motorină tip Euro 5 în regim suspensiv de accize. „Concomitent, au evidenţiat în contabilitatea firmei în mod fictiv achiziţia de la firme «fantomă» a unei alte materii prime (păcură neconformă) necesare fabricării aşa - zisului produs finit. În continuare, pe baza unor documente contabile false, în contabilitatea SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme «fantomă» însă, în realitate, motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi comerciale care deţin staţii de distribuţie carburanţi din judeţele Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi «fantomă»".

Ungurul, cu legături la Gardă şi la Vamă

Firmele cu pricina aveau sedii în România, Bulgaria şi Ungaria şi au fost constituite în mod special pentru a crea aparenţa de legalitate a acestui circuit infracţional, spun procurorii. Cei patru mai sunt acuzaţi şi că ar fi creat un circuit ilegal şi în Vaslui, „utilizând antrepozitul fiscal al SC Blak Bitumen Factory SRL Vaslui, societate comercială ce deţine în prezent calitatea de antrepozit propus pentru autorizare şi care funcţionează în regim de probe tehnologice, sub supravegherea Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vaslui". Planul cu firma din Vaslui a căzut însă, ca urmare a anchetei privind Texas Grup Oyl. În ceea ce-l priveşte pe Dumitru Costache, DNA spune că acesta, spre deosebire de ceilalţi acuzaţi, ar fi participat efectiv la derularea circuitului evazionist, având rolul de persoană de legătură între palierele de comandă şi cele de execuţie şi a supravegheat activitatea de comercializare a produselor petroliere fără plata accizelor. „Banii obţinuţi în aceste modalităţi erau retraşi de către membrii grupului infracţional din unităţile bancare prin intermediul unor firme «fantomă», pe baza unor justificări fictive cum ar fi achiziţia de cereale sau fier vechi, sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legătură cu aceste operaţiuni", se arată în comunicatul DNA. În plus, în octombrie 2008, Peter Attila Racz i-ar fi cerut unui afacerist iniţial suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca, în final, să ajungă să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii în vederea asigurării protecţiei cu ocazia controalelor de specialitate ale instituţiilor respective.

Afacerile şi interesele

Potrivit RECOM, numele lui Peter Attila Racz se leagă, în prezent, de firmele Biocolect SRL, Petro Stei SRL şi Lemnconstruct SRL. La rândul său, Ion Livadariu figurează în Liv Agro Grup SRL şi Liv Agro Grup SRL Filiala Dorohoi, adică exact aceleaşi firme în care apare şi fratele său, Stelian. Firma incriminată de DNA, respectiv Texas Grup Oyl se află, potrivit www.vrajitorul.eu, în stare de insolvenţă, fiind sub incidenţa Legii nr. 85/2006. Oficial, societatea se ocupă de comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate. În 2009, cu şapte angajaţi firma a raportat o cifră de afaceri de 48.678.959 de lei şi un profit net de 23.889 de lei, în condiţiile în care datoriile totale erau de 9.477.806 lei. În 2009, Costel Iordache şi Florin Ciocoi, cei doi asociaţi ai firmei, au decis retragerea din societate a lui Costel Iordache, Florin Ciocoi rămânând unicul asociat. Firma fraţilor Livadariu, Liv Agro Grup, a fost înfiinţată în august 2004 de către Cătălin Marian, Stelian şi Ion Livadariu, cu sediul social pe strada Vasile Lupu nr. 39, camera 3, iar administrator a fost numit Stelian Livadariu. Activitatea principală era reprezentată de „activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)". În 2009, Liv Agro Grup a avut cu patru salariaţi o cifră de afaceri de 3.788.907 lei, profit zero şi cheltuieli totale de 4.404.406 lei. În Monitorul Oficial al României nr. 2502, din 5 iulie 2011, se arată că firma Liv Agro Grup SRL, Ion, Stelian şi Cătălin Marian Livadariu au decis să majoreze capitalul social al firmei Liv Agro Grup SRL Constanţa Filiala Dorohoi, societatea fiind împărţită între cei patru. În ce priveşte Liv Agro Grup Dorohoi, în anul 2009 cu un număr mediu de nouă salariaţi, societatea a avut o cifră de afaceri de 3.417.697 de lei, un profit net de 55.634 de lei şi cheltuieli totale de 4.187.106 lei. Oficial, firma se ocupă de „cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase".