DIICOT a făcut, ieri, peste 50 de percheziţii domiciliare la sediile unor firme

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Maramureş au efectuat, ieri, peste 50 de percheziţii domiciliare la sediile unor firme, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi fraudă informatică. Acţiunile s-au desfăşurat pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Cluj. Procurorii spun că, „începând cu anul 2008, mai multe persoane au iniţiat şi au constituit un grup infracţional organizat, cooptând pe parcurs şi alţi participanţi la activitatea infracţională, care au aderat la acesta şi au sprijinit gruparea, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, fraudă şi fals“. În cauză a fost calculat un prejudiciu bugetului consolidat al statului estimat până în prezent de organele fiscale la valoarea de peste 2.500.000 de euro, reprezentând debite - TVA şi impozit pe profit şi accesorii - majorări şi penalităţi de întârziere. În cauză, procurorii vorbesc despre „comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor circuite financiar-fiscale prejudiciabile care au inclus mai multe societăţi comerciale de pe raza mai multor judeţe din ţară - inclusiv firme din categoria celor cu comportament tip «fantomă» - menite să diversifice parcursul infracţional“.