Doi cetăţeni români, arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari. Cum acționau suspecții

Doi cetăţeni români au fost arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari din venituri din furturi de bijuterii şi fraudă Covid. Mai multe vehicule de lux, monede de aur și numerar au fost confiscate în România. 

Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA în România, Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, cetățeni români căsătoriți și presupuși lideri ai unui grup transnațional de crimă organizată din România, sunt acuzați în instanța federală de spălare a 1,4 milioane de dolari din venituri din zeci de furturi mici, tâlhării și escrocherii care vizează majoritatea victimelor în vârstă din Comitatul San Diego.

De asemenea, sunt acuzați patru dintre membrii familiei soților Ghiocel sau apropiați, printre care Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru. Toți inculpații sunt presupuși asociați ai Grupului Român de Criminalitate Transnațională Valcea.

Eduard și Floarea Ghiocel au fost transferați din custodia de stat în custodia federală și urmează să apară astăzi pentru prima dată în instanța federală. Ceilalți inculpați rămân în libertate în România.

Conform sursei citate, începând cu ora 21.00. PST luni seara (6 a.m. marți - fus orar est-european), în baza a șapte mandate de percheziție românești emise de Tribunalul București și executate de polițiști din cadrul Direcției Combaterea Crimei Organizate a Poliției Naționale Române, Serviciului Combaterea Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciului. pentru Combaterea Crimei Organizate Vâlcea, asistați de FBI și IRS, ofițerii au confiscat bunurile Ghiocel în locații din județul Vâlcea, România, inclusiv vehicule de lux de ultimă generație, monede de aur și numerar, în valoare totală de 618.075 USD.

Potrivit unei plângeri și a unui mandat internațional de sechestru, inculpații au efectuat o serie de 17 furturi de bijuterii în comunități în vârstă din San Diego, între martie 2020 și septembrie 2022. Plângerea spunea că suspecții au depus și cereri false de șomaj pentru a fura aproximativ 32.250 de dolari în California, prestații de asigurări de șomaj menite să ajute lucrătorii afectați de pandemie.

Potrivit plângerii, suspecții au spălat veniturile din infracțiunile lor prin amanetul de bijuterii și ceasuri scumpe din aur pentru bani în magazinele de bijuterii din Los Angeles. Suspecții, care nu au avut niciodată un loc de muncă legitim, au spălat apoi în mod sistematic acei numerar, împreună cu veniturile furate ale asigurărilor pentru șomaj, trimițând transferuri bancare în România prin intermediul Afacerilor de servicii monetare și prin achiziționarea de lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de ultimă generație de la locații din California de Sud și expedierea acestor articole în România. În total, Sub-Grupul Ghiocel a repatriat 1.367.652,02 USD în active din fonduri ilicite în România, se arată în plângere.

„Am susținut că un grup de crimă organizată a vizat și jefuit membri ai comunității seniori din San Diego, dintre care mulți au pierdut obiecte de mare importanță personală”, a declarat procurorul american Randy Grossman. „Vom urmări dreptatea pentru aceste victime ale crimei oriunde ne vor duce dovezile, chiar și până în România”. Grossman a mulțumit echipei de urmărire penală, agențiilor de anchetă și autorităților din România pentru munca excelentă depusă în acest caz.

„FBI dorește să mulțumească partenerilor noștri locali, statali, federali și români pentru cooperarea lor incredibilă în această chestiune importantă”, a declarat agentul special responsabil Stacey Moy de la Biroul FBI din San Diego. „FBI-ul și partenerii noștri se angajează să cucerească globul pentru a-i găsi pe cei care i-au victimizat pe cetățenii noștri, să-i tragă la răspundere pentru crimele lor și să pună mâna pe ceea ce au furat. Mulțumiri speciale autorităților române care au fost esențiale, ca și traseu. a acestei anchete au condus în interiorul frontierelor lor: procurori de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate a Poliției Naționale Române. Asistența lor este un exemplu excelent a ceea ce poate aduce cooperarea internațională."

„Această rețea internațională a crimei organizate i-a vizat pe unii dintre cei mai vulnerabili din populația noastră. Este important să transmitem un mesaj criminalilor că siguranța tuturor din comunitatea noastră contează”, a declarat șeful poliției din San Diego, David Nisleit. „Vreau să mulțumesc anchetatorilor și procurorilor care continuă să lucreze pentru justiție în numele victimelor”.

„Conform acuzațiilor din plângere, inculpații i-au victimizat pe unii dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai noștri și au vizat programe de ajutor în perioada de vârf a pandemiei de COVID-19”, a declarat Tyler Hatcher, agent special responsabil cu Biroul de Investigații Criminale din Los Angeles al IRS. „Una dintre principalele noastre îndatoriri în calitate de investigatori financiari este să scoatem profitul din infracțiune și să tragem infractorii la răspundere pentru acțiunile lor, și despre asta este vorba în această investigație. IRS-CI va continua să lucreze îndeaproape cu partenerii noștri la nivel local și internațional pentru a localiza și trage organizațiile criminale la răspundere pentru crimele lor”.

Asistența a fost acordată de Poliția Națională Română (Serviciul Combaterea Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Română (Agenția de Urmărire a Criminalității Organizate). Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție a oferit, de asemenea, asistență semnificativă.