Dosarul "Vinalcool Company" a ajuns pe masa procurorilor PNA

Schimb de documente privind evaziunea fiscala

Cazul a ajuns in atentia anchetatorilor, dupa ce comisarii Garzii Financiare Constanta au descoperit ca aceasta societate ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 80 de miliarde de lei * In opinia reprezentantilor legii, prejudiciul a fost posibil prin livrarea si achizitionarea unor produse de la si catre firme fantoma si prin neplata taxelor la bugetul de stat

Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie-Serviciul Teritorial Constanta s-au sesizat, sambata, din oficiu in privinta constatarii Garzii Financiare ca Vinalcool Company SA ar fi prejudiciat statul cu aproape 80 de miliarde de lei. Surse din justitie au declarat ca procurorii anticoruptie au solicitat comisarilor Garzii Financiare toate documentele privind evaziunea fiscala descoperita. Mai mult, aceleasi surse au precizat ca responsabilii Garzii Financiare au predat procurorilor PNA in cursul diminetii de ieri, toate documentele solicitate iar anchetatorii s-au apucat deja de cercetari in acest caz. In cursul zilei de vineri, comisarul sef al Comisariatului Regional Constanta, Cornel Garimovici a declarat ca societatea Vinalcool Company SA a prejudiciat bugetul de stat cu zeci de miliarde de lei prin livrarea si achizitionarea unor produse de la si catre firme fantoma si prin neplata taxelor la bugetul de stat. In perioada in care s-a efectuat controlul activitatii financiar-contabile a societatii, comisarii Garzii Financiare au descoperit o serie de nereguli datand inca din luna mai a anului 2003. Incepand cu aceasta data, societatea a inregistrat repetate aprovizionari fie cu produse finite, fie cu materii prime. Astfel, in perioada martie-iunie 2004 SC Vinalcool Company SA s-a aprovizionat de la zece societati din teritoriu si din tara cu astfel de produse. Comisarii Garzii Financiare au descoperit ca reprezentantii firmei au avut cu fiecare dintre acestea relatii comerciale, incheind diverse tranzactii. Suma tranzactionata cu toate aceste firme furnizoare s-a ridicat la aproximativ 173 de miliarde de lei. In unele cazuri, decontarea sumelor datorate societatilor pentru achizitionarea produselor s-a facut prin girarea unor bilete la ordin emise de alte firme de la care SC Vinalcool Company SA Constanta avea de incasat bani din tranzactii comerciale anterioare. In timpul anchetei s-a depistat ca facturile emise de societatile comerciale implicate nu contineau datele de identificare ale persoanelor care le-au intocmit, datele privind expeditia, inclusiv semnaturile lor, precum si adresele exacte ale punctelor de lucru de unde au fost efectuate livrarile de produse. Garimovici a mai declarat ca plata furnizorilor de catre SC Vinalcool Company SA s-a efectuat prin viramente bancare, bilete la ordin si in numerar. Prin inregistrarea in contabilitate a costurilor produselor achizitionate, in valoare de aproximativ 173 de miliarde de lei de la furnizori care nu sunt de gasit, Vinalcool s-a sustras de la plata unui impozit pe profit in suma de 43,4 miliarde lei. De asemenea, SC Vinalcool Company SA ar fi dedus fara a avea dreptul, TVA de peste 33 miliarde lei prin inregistrarea in contabilitate a unor facturi fiscale care nu cuprind informarile referitoare la adresa exacta a persoanei juridice care emite facturile, acestea fiind emise de societatile comerciale care, mai mult, nu functionau la sediul social declarat.