Doua bilete la ordin si 11 file CEC fara acoperire au pagubit cu miliarde de lei, sapte SRL-uri

Florin Tulbure si partenerii, teparii comertului cu cereale

Prin intermediul SC Mex Construct Industry SRL, firma ce activeaza in domeniul comertului cu cereale, administratorul societatii, Florin Tulbure, a inselat sapte SRL-uri, active in aceeasi ramura * Modalitatea consta in emiterea a 11 file CEC fara acoperire si a doua bilete la ordin, in valoare totala de peste 12 miliarde lei, toate fara disponibil bancar * Rand pe rand, au fost tepuite Societatea Agricola Ghimbasana, SC Expur SA Urziceni, SC Expert Marcheting SRL, SC Pielmar SRL, SC Selenar SRL, SC Turnomet SRL si SC Fimarom Group * In acelasi dosar, alaturi de Tulbure sunt cercetati si fosta administratoare a Mex Construct, Amalia Opritescu dar si Ionut Condurache si Vasile Condurache, tovarasi de afaceri

Ziarul ZIUA de Constanta incepe seria articolelor din campania "Nu mai dati tepe". Astazi, prezentam cateva exemple din zona afacerilor cu cereale. Administratorul unei societati comerciale constantene impreuna cu alti trei tovarasi de afaceri sunt cercetati de oamenii legii pentru savarsirea mai multor infractiuni de inselatorie, evaziune fiscala, fals intelectual si spalare de bani, dupa ce au prejudiciat cu peste 12 miliarde de lei mai multe firme din tara. Florin Tulbure, administrator al SC Mex Construct Industry SRL, alaturi de Amalia Oprescu, fost administrator al societatii si Vasile Condurache si Ion Zamfir, au intrat in atentia oamenilor legii in urma inregistrarii mai multor sesizari privind eliberarea de catre Mex Construct a mai multor file CEC fara acoperire si bilete la ordin. In urma cercetarilor, politistii au descoperit ca, pe langa inselaciune, cei patru parteneri se fac vinovati de mult mai multe infractiuni, ajungandu-se pana la spalare de bani. Astfel, anchetatorii au ajuns la concluzia ca administratorul Mex Constructului, firma ce activeaza in domeniul comertului cu cereale, a inselat sapte firme ce desfasoara activitati in acelasi domeniu, creand acestora prejudicii de miliarde. Prima sesizare privind activitatile ilicite ale societatii a venit din partea unei firme din Ghimbav, judetul Brasov, prejudiciata in urma incasarii a patru file CEC fara acoperire cu 3,5 miliarde de lei. La scurta vreme, oamenii legii au fost sesizati de o alta societate din Bucuresti, pagubita si ea, in aceeasi maniera, cu suma de 1,3 miliarde de lei. In urma investigatiilor demarate, politistii au descoperit alte cinci SRL-uri care nu si-au primit banii pe marfa vanduta Mex Constructului, dauna fiind de peste sapte miliarde de lei. Intre timp, anchetatorii au descoperit ca dupa savarsirea infractiunilor de inselaciune, Tulbure si tovarasii sai au folosit borderouri de achizitii de cereale false, au retras din contul bancar sumele de bani rezultate in urma acestor infractiuni, ajungandu-se intr-un final sa fie cercetati pentru spalare de bani.Societatea agricola Ghimbasana si SC Expur SA, primele victimeUna dintre primele inselaciuni ale lui Tulbure a fost semnalata in septembrie 2005, atunci cand, presedintele Societatii Agricole Ghimbasana, Grigorescu Mihalache, din Ghimbav, judetul Brasov, a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, solicitand cercetarea acestuia sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune. In perioada 27 august - 2 septembrie 2005, in baza unui contract incheiat cu SC Mex Construct Industry SRL, societatea administrata de Grigorescu a livrat cereale in valoare totala de peste 3,5 miliarde lei. In schimbul cerealelor, Tulbure a emis patru file CEC, doar semnate si stampilate, constient fiind de faptul ca in contul bancar nu exista disponibil. Dupa cum era de asteptat, in momentul introducerii la plata, CEC - urile au fost respinse din lipsa de disponibil. Sesizarea administratorului de la Ghimbasana reprezinta din pacate prima dintre zalele unui lant de inselaciuni. La scurt timp, pe 11 octombrie, SC Expur SA Urziceni il reclama pe Tulbure, alaturi de Amalia Opritescu, solicitand efectuarea de cercetari sub acelasi aspect al savarsirii infractiunii de inselaciune. Pe 10 august, Amalia Opritescu, administrator in acea perioada la aceeasi SC Mex Construct Industry SRL, a incheiat cu SC Expur SA un contract in baza caruia, pana la sfarsitul lui august, a achizitionat aproximativ 150 de mii de kilograme de soia. In schimbul acesteia, Opritescu a emis o fila CEC cu suma de 1,3 miliarde lei. La sfarsitul lunii august, fila a fost inlocuita de Florin Tulbure care intre timp a devenit noul administrator al firmei cumparatoare, cu alte file CEC, datate la 20 si respectiv 30 septembrie 2005. Ca si in cazul anterior, acestea au fost refuzate la plata din lipsa de disponibil, mai mult, tragatorul aflandu-se deja in interdictie bancara.Bancile au mai respins alte doua bilete la ordin si patru file CEC emise de TulbureInstitutia bancara ce ar fi trebuit sa intermedieze tranzactiile lui Tulbure a sesizat ulterior politia privind alte sase SRL-uri inselate de acesta. Pe 21 septembrie, personajul nostru a emis doua bilete la ordin, scadente la 23 si 26 septembrie in favoarea SC Expert Marcheting SRL. Valoarea acestora se ridica la peste doua miliarde de lei. Pe 19 octombrie, o alta fila CEC de cinci miliarde de lei a fost refuzata la plata in defavoarea SC Pielmar SRL, girata ulterior in favoarea SC Expert Marcheting SRL Bucuresti. Pe 23 septembrie, o fila CEC in valoare de 280 de milioane de lei emisa tot de Tulbure este refuzata de catre banca in defavoarea aceleiasi Pielmar, dar girata de data aceasta in favoarea SC Selenar SRL Bragadiru. Dupa doar cateva zile, aceeasi banca respinge o fila CEC emisa de administratorul de la Mex Construct in valoare de 145 de milioane de lei, de data asta insa in defavoarea societatii Fimarom Grup SRL Bucuresti.Spalare de bani, evaziune fiscala si fals intelectual, pentru Tulbure si alti trei tovarasiIn urma cercetarilor demarate, oamenii legii au ajuns la concluzia ca, in afara lui Tulbure, la incheierea contractelor cu firmele prejudiciate si implicit la derularea ulterioara a acestora au fost implicate alte trei persoane, Amalia Opritescu, Vasile Condurache si Ion Zamfir. Cei patru au avut de-a lungul timpului in conturile bancare deschise de SC Mex Construct Industry SRL (n.r. doua la numar), specimene de semnatura, retragand importante sume de bani. In plus, oamenii legii spun ca, la multe dintre retragerile de numerar din cele doua conturi bancare, in special in ultimele luni, in cazul in care sumele retrase depaseau plafonul permis de normele bancare, au fost prezentate borderouri de achizitie cereale pe care erau mentionate datele unor persoane fizice ale caror date de identitate sunt false. In urma declaratiilor date de functionarele uneia dintre institutiile bancare, in ultima perioada retragerile au fost facute de catre Amalia Opritescu si Florin Tulbure, insotiti insa de Vasile Condurache si Ion Zamfir care preluau numerarul retras. Banii intrati in contul societatii proveneau de la firmele ce achizitionau cantitati de cereale de la SRL-ul administrat de Tulbure. Exceptand infractiunile de inselaciune cu file CEC fara disponibil bancar, cei patru se fac vinovati si de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual la legea contabilitatii. Din luna martie 2004, pe numele SC Mex Construct Industry SRL, in evidenta Finantelor Publice nu au mai fost depuse declaratiile pe impozite si taxe. Mai exact, incepand cu aprilie 2005, societatea nu a evidentiat in contabilitate activitatile desfasurate si nu a evidentiat si virat la bugetul de stat obligatiile aferente activitatilor comerciale desfasurate. Astfel, pentru savarsirea mai multor infractiuni de inselaciune, folosirea borderourilor de achizitii cereale false precum si pentru retragerea din cele doua conturi bancare a banilor rezultati in urma infractiunilor, Tulbure, Opritescu Condurache si Zamfir sunt cercetati pentru infractiunea de spalare de bani. Cercetarile in acest caz sunt continuate de DIICOT - Biroul Teritorial Constanta.