Evaziune cu cereale (video)

Flagrant la o unitate bancară din Constanţa! Trei bărbaţi suspectaţi de evaziune fiscală au fost prinşi de poliţişti în timp ce retrăgeau, în numerar, 370.000 de lei din contul unei societăţi fantomă. Ei utilizau un borderou de achiziţii de cereale falsificat. Reţeaua este compusă din şase persoane, toate cercetate acum în stare de reţinere.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa şi ofiţeri din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă au documentat activitatea infracţională a şase persoane din Constanţa şi Brăila, cu vârste cuprinse între 29 şi 43 de ani. Aceştia sunt suspectaţi că, timp de mai bine de jumătate de an au comercializat cereale fără să plătească taxe la bugetul de stat. Suspecţii foloseau firme fantomă prin intermediul cărora retrăgeau sume mari de bani reprezentând TVA-ul neachitat către bugetul de stat. Fiecare din cei şase avea un rol bine definit în întreaga afacere ilegală, controlând societăţile comerciale fictive. După ce retrăgeau sumele necuvenite, ei încercau să îşi şteargă urmele şi înstrăinau firmele fantomă către persoane nevoiaşe pe care le păcăleau că vor obţine profituri cfonsistente de pe urma lor. Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Ei vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de arestare preventivă