Evaziune fiscala de doua milioane de euro

Patroni a doua firme din Constanta sunt cercetati penal dupa ce au fraudat bugetul de stat cu peste un milion de euro.

Nielsen Kasper, de 46 ani, cetatean danez, administratorul firmei SC Pannonkant Trading 2006 SRL, si Bodgan Marius Mavian, de 24 ani, administrator la SC Green Grass SRL Constanta, au derulat afaceri cu cereale. Au omis, insa, sa inregistreze in contabilitate tranzactiile respective. Astfel ca, in decurs de doi ani, respectiv in perioada 2006 - 2008, nu s-au platit niciun fel de taxe catre stat. Prejudiciul a fost evaluat, de catre politisti, la peste un milion de euro. Problemele pe care cei doi le-au creat nu se opresc insa aici. Dupa cum reiese din evidentele politiei, danezul nu figureaza a fi intrat niciodata in Romania si, totusi, a reusit sa fie administrator de firma. Firma care, desigur, nu functioneaza la adresa declarata, deci este o societate fantoma. Numele sau mai apare intr-un dosar aflat in prezent la DNA, in care prejudiciul este estimat tot la un milion de euro. In dosarul respectiv se arata ca, in anul 2006, Ivan Kiril, cetatean din Republica Moldova, si Kasper Nielsen au infiintat firma SC Green Explorer SRL, avand acelasi obiect de activitate, si anume comertul cu cereale. Modul de operare a fost acelasi. Timp de doi ani, patronii au omis sa inregistreze operatiunile in contabilitate si nu au achitat nimic catre stat. Peste 200 de facturi fiscale au ramas astfel neinregistrate, facturi aferente unor tranzactii in valoare de noua milioane de euro. Bugetul de stat a fost astfel prejudiciat cu aproximativ 5.560.000 de lei, adica aproape un milion de euro.

Scris de: {autor}Olimpia CEARA {/autor}