Evaziune fiscala de peste cinci miliarde de lei

Cuza Voda, comuna infractorilor

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au cercetat activitatea infractionala a numitilor S. Brad, de 48 ani, din satul Racauti, judetul Bacau, B. Marian, in varsta de 30 ani, din satul Cuza Voda, judetul Constanta si L. Dragos Petru, de 37 ani, din comuna Silistea, judetul Constanta, invinuiti de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual. Rezultatele cercetarii au scos la iveala faptul ca acestia au desfasurat activitati de infiintare a unei societati comerciale cu sediul in satul Racauti, in perioada aprilie-octombrie 2004, societatea aflandu-se la domiciliul lui S. Brad. Dupa infiintarea societatii si achizitionarea unor documente cu regim special, respectiv facturi fiscale, avize de insotire a marfurilor, cei trei au inceput sa desfasoare activitati de comercializare de deseuri de fier vechi pe raza judetului Constanta. Desi rulajul marfurilor vandute catre firmele specializate in colectarea deseurilor de fier vechi depaseste valoarea de 50 miliarde lei, acestia nu au luat nici un fel de masuri de inregistrare in contabilitate a operatiunilor efectuate, in conditiile in care la sediul declarat al societatii nu s-a desfasurat nici o activitate. Mai mult, sumele de bani incasate in contul unei banci cu sucursala in Constanta au fost ridicate in numerar si folosite in interes personal de persoanele mentionate. S-a descoperit ca deseurile de fier vechi au fost achizitionate fara forme legale de la mai multe centre de colectare, atat din judetul Constanta, cat si din alte localitati ale tarii. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evitarea inregistrarii operatiunilor comerciale desfasurate este de 5 miliarde de lei. La momentul actual, cei trei sunt cercetati in stare de libertate.