Evaziune fiscala de zeci de miliarde de lei

Vladimir Valceanu mai este cercetat in alte patru dosare

Administratorul societatii "Elpico Grup", care mai este cercetat si in alte cauze, a fost din nou acuzat de politisti pentru ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape trei miliarde lei prin neplata TVA-ului. Potrivit declaratiei lucratorilor Serviciului Politiei Economico-Financiare, din cadrul Inspectoratului Politiei Transporturi Constanta, Vladimir Valceanu, de 34 de ani, administrator al societatii "Elpico Grup", a incasat, in perioada aprilie-octombrie 2002, de la societatea "Vereco Construct 2001", din Pitesti, peste 13 miliarde lei, bani care reprezentau contravaloarea vanzarii de motorina si combustibil de tip M. Politistii au mai stabilit ca Valceanu nu a evidentiat banii incasati in documentele fiscale ale societatii sale, bugetul de stat fiind astfel pagubit, prin neplata TVA-ului, cu aproape trei miliarde lei. Directia Procuror Fiscal si Garda Financiara Pitesti au constatat ca firma "Vereco" a intretinut relatii contractuale cu societatea "Elpico Grup", dovada reiesind din actele de constatare ale societatii din Pitesti si din procesul-verbal de verificare. In prezent, Vladimir Valceanu este dat in urmarire generala si cercetat in lipsa, fiind acuzat de evaziune fiscala, fals material, uz de fals, fals intelectual si folosirea creditului societatii intr-un scop contrar intereselor acesteia. Politistii de la Transporturi precizeaza ca Valceanu mai este acuzat ca a vandut navelor din Portul Constanta cantitati mari de combustibil a caror provenienta nu a putut-o justifica. El ar fi comercializat, in cursul anului 2002, aproape 700 de tone de motorina, in valoare de peste zece miliarde lei, cantitatea de combustibil fiind vanduta firmei "M/D Farens", cu care a mai avut relatii comerciale. In urma cercetarilor efectuate de Politie, s-a stabilit ca "Elpico Grup" a cumparat de la Rompetrol Rafinarie Petromidia, in anul 2002, peste 900 de tone de combustibil tip M, in valoare de peste 12 miliarde lei, si numai 13 tone de motorina, in valoare de aproximativ 500 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, administratorul nu a putut sa justifice cantitatea de combustibil vanduta pana in prezent. Politistii au precizat ca societatea administrata de Valceanu s-a sustras de la plata TVA-ului cu peste trei miliarde lei, prin nedepunerea la Administratia Financiara Constanta, in anul 2002, a raporturilor lunare si semestriale.