Evaziuni fiscale cu file cec

Patronii unor firme, specializati in inselaciuni

Doua femei, administratori ai unor societati comerciale care functioneaza pe raza judetului Constanta sunt cercetate in stare de libertate de catre politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Doina Istrate, in varsta de 54 de ani, cu domiciliul in comuna Targusor, este acuzata ca in anul 2002 a emis o fila CEC fara acoperire in suma de 200 de milioane lei. Administrator al unui PF, Istrate a incheiat un contract de vanzare- cumparare cu SC ITC Bucuresti, achizitionand seminte de porumb si floarea soarelui, valoarea marfii fiind de 200 de milioane lei. Pentru aceasta suma femeia a emis o fila CEC, fara a avea insa disponibilul necesar in contul bancar. Pentru o fapta similara este anchetata si constanteanca Aurelia C, administratorul in varsta de 52 de ani al unei firme din judet. Aceasta a incheiat un contract cu SC "Ema Service" SRL, cumparand echipamente de protectie in valoare de 75 de milioane. In schimbul marfii, femeia a emis o fila CEC fara acoperire. In ambele cazuri prezentate, inselaciunea a fost descoperita in momentul in care vanzatorul s-a prezentat la banca pentru a ridica banii cuveniti. Tot pentru emitere de file CEC fara acoperire sunt cercetati si reprezentantii unei firme cu sediul in Oradea, SC "Com Nico Impex" SRL. Administratorul Ioan C si directorul A Dolia sunt acuzati ca in cursul anului 2003 au emis catre SC "Moara Loulis" SA file CEC fara acoperire in valoare de 124 de milioane lei. Numarul infractiunilor pe linie economica a atins in ultima perioada cote alarmante, fiind inregistrate foarte multe cazuri de emitere de file CEC fara acoperire. In aceste situatii, periculozitatea este data de faptul ca faptuitorii actioneaza cu intentie directa, fiind constienti ca in momentul emiterii filelor CEC nu dispun in banca de suma necesara. Cei doi risca ani grei de inchisoare in cazul in care instanta competenta sa solutioneze cauza ii va gasi vinovati.