Falsuri de miliarde in documente de export

Viorel Ciobanescu a fost arestat preventiv de Parchet * El este acuzat de fals intelectual, uz de fals, fals in inscrisuri oficiale * Ciobanescu a exportat 3.40 de containere cu marfa de peste 10 miliarde de lei * El a solicitat si a obtinut de altfel si o rambursare de TVA de 2,5 miliarde

Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a emis, ieri, mandat de arestare preventiva pe 30 de zile pe numele lui Sandi Viorel Ciobanescu, in varsta de 47 de ani, asociat unic si administrator la SC Twins Trade SRL Constanta. Barbatul este acuzat de savarsirea infractiunilor de fals, uz de fals, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri oficiale. Ciobanescu a folosit, in perioada ianuarie - aprilie 2000, documente vamale false la exportul a 40 de containere cu casute de vacanta tip "Zefir" cu destinatia Israel. Valoarea exportului a ajuns la aproximativ 11 miliarde de lei. Pe baza documentelor falsificate prin scanare, a unor extrase de cont false, precum si a mai multor acte de contabilitate primara, de asemenea falsificate, Ciobanescu a solicitat de la Directia Generala a Finantelor Publice Constanta rambursarea sumei de 2,5 miliarde de lei, reprezentand TVA, pe care a si primit-o in aprilie anul curent. In urma cercetarilor efectuate de Politia Economico-Financiara Constanta, de ofiterii din cadrul Biroului de combatere a fraudelor vamale, s-a constatat ca activitatea infractionala a lui Viorel Ciobanescu este vasta. Gurile rele afirma ca exportul efectuat de administratorul firmei Twins, precum si rambursarea de TVA ar avea legaturi stranse cu celebrul caz al "cartelului benzinarilor", Iuruc Nelu, in care au fost implicate mai multe firme care au avut rambursari ilegale de TVA.