Fanel Trifan, acuzat ca a inselat sase firme cu 9,5 miliarde de lei

"Afaceri" cu file cec fara acoperire

Barbatul a fost dat in urmarire locala pe 27 februarie 2006, dupa ce a inselat mai multe societati, eliberand 17 file cec fara acoperire # Fanel Trifan a fost retinut pe baza de ordonanta, iar ieri a fost prezentat la Parchet cu propunere de arestare preventiva

Administratorul unui SRL constantean, dat in urmarire locala dupa ce a prejudiciat mai multe societati comerciale cu aproximativ 9,5 miliarde de lei, a fost identificat in urma cu doua zile, in Gara Constanta. Fanel Trifan, in varsta de 34 de ani, din Eforie figura ca urmarit local din data de 27 februarie, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si evaziune fiscala. In urma cercetarilor desfasurate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, s-a stabilit ca Trifan, in calitate de administrator al societatii comerciale SC Emanuel Prod Exim SRL Constanta, in perioada martie - aprilie 2005 a emis 17 file cec, in valoare de aproximativ 9,5 miliarde de lei, fara acoperire. Documentele bancare, pentru care nu exista disponibil in cont, au avut ca destinatari mai multe societati comerciale din Constanta, Bihor si Bucuresti. Pe lista firmelor prejudiciate se numara SC Remat Holding SRL, Bucuresti, SC BH Chemical Impex SRL, SC G&G International SRL, SC Elton Corporation SA, SC Agro Fadimex SRL si SC Sovy Prodexim SRL. Firma administrata de Trifan avea ca principal obiect de activitate comertul. Barbatul a achizitionat in schimbul filelor cec diverse marfuri industriale, precum materiale de constructii, ingrasaminte, produse alimentare sau otel beton, pe care ulterior le-a valorificat. Nici una dintre sumele obtinute in urma tranzactiilor efectuate de Trifan nu a fost inregistrata in evidentele contabile ale societatii. Pentru ca se sustragea cercetarilor, Trifan a fost dat in urmarire locala. Luni dimineata, administratorul de la SC Emanuel Prod Exim SRL a fost identificat in Gara Constanta, de catre politistii sectiei de Transporturi Feroviare, unde s-a produs o altercatie intre el si o alta persoana. Fanel Trifan a fost retinut pe baza de ordonanta, tot ieri fiind prezentat procurorilor constanteni cu propunere de arestare preventiva.