Filiera traficantilor de combustibil s-a rupt la Constanta

Mafie decapitata

Prima lovitura de anul acesta a fost de 30 de tone de combustibil * In depozitele SC "Miralen" SRL s-au gasit peste 1.312 tone de motorina, care valora 22 miliarde de lei * Suma a fost ridicata prin intermediul Cooperativei de Credit Banco-Tour Constanta, care are deschis un cont la Banca Transilvania - Sucursala Constanta

Politistii constanteni au prezentat, ieri, intr-un comunicat de presa, o statistica a tuturor cazurilor de trafic de combustibil. Acestia au precizat ca inca sunt cercetari, nefiind prinsi toti cei care se imbogatesc cu miliarde de lei din furturile de benzina sau motorina, insa capii retelei au cazut deja in plasa. Astfel, totul a inceput in noaptea de 6-7 ianuarie, cand, in spatele penitenciarului Valea Seaca, din perimetrul orasului Basarabi, judetul Constanta, o patrula formata din politisti si paznici ai unei societati de paza privata au surprins in flagrant mai multe persoane care perforasera conducta de transport motorina a SC "Petrotrans" SA si reusisera sa incarce intr-o cisterna aproximativ 30 de tone de combustibil. La aparitia politistilor, persoanele aflate langa autovehicul au fugit. Pentru capturarea acestora s-a facut uz de arma, cu respectarea prevederilor legale, tragandu-se in directia infractorilor un numar de sase focuri. Au fost lovite doua din cauciucurile cisternei si se pare ca unul dintre infractori a fost ranit de un glont. Imediat au fost demarate actiuni specifice de catre ofiterii Serviciului de Ordine Publica, ai Politiei Economico-Financiare, Politiei Rutiere si lucratori ai Serviciului Cercetari Penale, reusindu-se in scurt timp identificarea, retinerea si cercetarea activitatii infractionale a lui Ionel Ciocarlan, de 23 de ani, Vasile Saviuc, de 24 de ani, ambii fara ocupatie, cu domiciliul in comuna Valu lui Traian, si Vasile Ungureanu, de 35 de ani, tot fara ocupatie, din orasul Basarabi. Cei trei au fost prinsi in apropierea locului faptei, fiind gasiti ascunsi intr-un autoturism marca Dacia cu numarul de inmatriculare CT-68-GLX, proprietatea lui Vasile Ungureanu si condus tot de acesta. Pentru toti trei s-a dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Aria cercetarilor a fost extinsa, politistii stabilind ca autocisterna marca Iveco, gasita la locul faptei si care era inmatriculata cu numere false, a fost zarita parcata in mai multe randuri, in lunile decembrie 2002 si ianuarie 2003, in incinta ACEM Ovidiu, aceasta fiind autobaza de transport ce apartine SC "Levant Maritime Services" SRL. Tot aici au fost descoperite, ulterior, doua bazine a cate 51 de tone, dintre care unul era inchiriat pe perioada 1 septembrie 2001 - 31 decembrie 2001 la SC "Miralen" SRL Constanta. In perioada 14 octombrie 2001 - 14 decembrie 2002, acest bazin-rezervor a fost inchiriat societatii comerciale "Market-PC" SRL Iasi, societate reprezentata de Tudorel Cretu, iar in ziua de 23 decembrie 2002 s-a constituit un act aditional prin care durata contractului s-a prelungit pana la data de 14 februarie 2003, dar acest act a fost incheiat in realitate la 07 ianuarie 2003. Cel care s-a prezentat acolo a fost Vasile Sponte, un apropiat al administratorului Elena Draghici, de la SC "Miralen" SRL Constanta. Din verificarile politistilor din Iasi a rezultat ca SC "Market-PC" SRL Iasi a fost infiintata in anul 1993 si avea ca asociati pe Leon Barboselu si Constantin Pescariu, ambii din Iasi, care au cesionat partile sociale unui cetatean arab, Joda B. Yousif. Tudorel Cretu nu a fost identificat pana in prezent. In bazinul de la ACEM Ovidiu a fost descoperita cantitatea de 17,9 tone de motorina, iar din ancheta s-a stabilit ca aceasta provine din furtul de la conducta de motorina. Continuand cercetarile, politistii au stabilit ca principalii furnizori ai SC "Miralen" SRL sunt SC "Metal Prod Invest" SRL Bucuresti, SC "White Oil" SRL Bucuresti, SC "Regency Development" SRL Bucuresti, SC "Arisiom" SRL Ploiesti, judetul Prahova, SC "Sil Prod Invest" SRL Targu Ocna, judetul Bacau, SC "Mi-Ro Com" SRL Constanta si SC "Silva Impex" SRL Constanta. S-a mai stabilit ca Samir Ciobanu, distribuitor de produse petroliere la SC "Miralen" SRL, a facilitat depozitarea motorinei furate din conducte in rezervoarele SC "Miralen" SRL, motiv pentru care a fost arestat pentru complicitate la furt calificat. Verificarile din teren au dus la concluzia ca SC "Silva Impex" SRL Constanta a fost radiata ca urmare a faptului ca nu si-a majorat capitalul social, iar administratorii acesteia sunt deocamdata disparuti. Prin intermediul acestei societati, reprezentata de Robert Caracuda, s-au introdus in depozitele SC "Miralen" SRL, peste 1.312 tone de motorina, iar suma de 22 miliarde de lei rezultata din vanzarea acesteia s-a scos prin intermediul Cooperativei de Credit Banco-Tour Constanta, care are deschis un cont la Banca Transilvania - Sucursala Constanta. Totodata, Politia a mai stabilit ca SC "Silva Impex" SRL Constanta este o firma "fantoma", iar administratorul acesteia, Robert Caracuda, este alta persoana decat administratorul real al societatii, folosind in relatiile comerciale efectuate documente de societate si comerciale false. Suma de 22 miliarde lei a fost ridicata de catre Nicolae Tararache, de 43 de ani, din Constanta, fara ocupatie, din contul SC "Silva Impex" SRL Constanta, cont deschis la Banco-Tour Constanta, folosind in mod eronat ca titular de cont pe Robert Caracuda, in baza unor documente false. In urma controalelor economice la SC "Miralen" SRL Constanta, administrata de Elena Draghici, s-a constatat un plus de 64 tone de motorina ce nu au putut fi justificate cu documente legale de provenienta. Dupa un numar de 14 controale economice efectuate la furnizorii si beneficiarii SC "Miralen" SRL, politistii au audiat si continua audierile soferilor care au transportat carburanti la si de la depozitele SC "Miralen" SRL. Ofiterii din cadrul IPJ Constanta efectueaza, in prezent, controale la furnizorii de motorina ai societatii amintite mai sus, din judetele Bacau, Prahova si municipiul Bucuresti. Se continua cautarile lui Nicu Caracota si Vasile Sponte, cei care au lucrat pentru SC "Miralen" SRL Constanta si care au legaturi cu administratorul acestei societati, Elena Draghici. Pe numele lui Nicolae Tararache a fost emis un mandat de arest preventiv pe 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de asociere in vederea comiterii de infractiuni, complicitate la furt, fals, uz de fals, fals material, evaziune fiscala si fals intelectual, iar Elena Draghici este cercetata in stare de libertate, interzicandu-i-se parasirea localitatii timp de 30 de zile. Cercetarile continua in vederea descoperirii si a altor posibili colaboratori ai tuturor persoanelor implicate in acest caz.