Garda Financiara pregateste noi surprize de sezon evazionistilor

Perioada sarbatorilor de iarna, evidentiaza noi tehnici de evaziune fiscala, ce pozitioneaza autoritatile indrituite ale statului pentru rezolvarea acestor probleme in alerta continua. In ultima vreme, actiunile Garzii au fost orientate catre combaterea contrabandei cu alcool, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Comisarul sef, Cristian Radu, a declarat ca au fost amendate doua societati de distributie a produselor alcoolice, respectiv, Belucosti si Five Distribution. La depozitul celei de-a doua societati au fost descoperite peste o suta de bidoane a cate cinci litri cu alcool fara banderola. O dimensiune majora a activitatii Garzii Financiare, o reprezinta controlul asupra comertului cu cereale, o problema foarte sensibila si generatoare de evaziune. In urma controlului efectuat la SC Crisma-Com SRL, s-a constat ca aceasta a desfasurat activitate de comert si de intermediere cu ridicata cu cereale, floarea-soarelui si soia. Pentru marfa comercializata nu s-au putut prezenta documente legate de provenienta, acestea fiind distruse intr-un incendiu, conform explicatiilor date de directorul administrativ. Dupa analiza facturilor emise, valoarea totala a cerealelor comercializate este de 1 203 747 RON, suma care a fost confiscata in baza prevederilor legale. Un alt control de amploare, pentru verificarea realitatii si legalitatii comertului cu cereale, s-a desfasurat la SC Cereal Trust SRL, cu sediul la Cumpana. Societatea este administrata de un bulgar si un kenian. Acestia au folosit spatiul din Cumpana, ca sediu al Cereal Trust. Dupa amanuntite verificari s-a constatat faptul ca societatea nu a desfasurat nici o activitate la sediul indicat, iar cei doi cetateni straini nu figureaza in evidentele Autoritatii pentru Straini din cadrul MAI, ca ar fi intrat pe teritoriul Romaniei. Toate acestea au dus la intocmirea sesizarii penale inaintata Parchetului, prejudiciul estimativ catre bugetul de stat fiind de un milion de lei noi. Urmare a controlului efectuat la SC Pasagri & Trade SRL, a rezultat faptul ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat si nu s-a reusit contactarea fostului sau actualului administrator. Respectiva societate a livrat unui partener de afaceri cantitatea de 2 517 tone de floarea- soarelui in valoare totala de 2 122 360 RON. Intrucat societatea nu functioneaza la sediul social declarat , administratorul neprezentandu-se la sediul Garzii Financiare si ajungand in imposibilitatea verificarii financiar- contabile a societatii, s-a procedat la estimarea prejudiciului adus bugetului de stat cu suma totala de 784.738 RON, motiv pentru care s-a intocmit o sesizare penala inaintata Parchetului.