Haralambie Mihailov, "binefacatorul" lui Kesser si al arabilor evazionisti

Un fost inspector financiar al Administratiei Financiare din orasul Ovidiu este judecat de Tribunalul Constanta. Acesta este acuzat ca a returnat ilegal taxa pe valoare adaugata catre o firma constanteana. Suma returnata de Haralambie Mihailov catre societatea comerciala Sabanci International SRL se ridica la aproximativ opt miliarde de lei.

Patronii societatii care a primit banii ilegal, sunt trei cetateni de origine araba. Hussin Rzaak Abdal Ehaab, Ismail Amir si Taky Kawa sunt si ei inculpati in dosarul de inselaciune intentat de statul roman reprezentat prin ANAF Bucuresti. Inculpatul principal, Haralambie Mihailov, neaga orice aranjamente cu cetatenii arabi, el recunoscand ca a lucrat doar cu contabila firmei Sabanci International, Elena Spanu. Din rechizitoriu se retine ca, in calitate de inspector financiar angajat al Administratiei Fiscale din anul 1991 pana in anul 2000, a avut ca atributie verificarea cererilor de rambursare a TVA-ului, inaintate de diversi agenti economici. In aceasta calitate a completat in fals acte doveditoare in favoarea unei firme din Ovidiu. Astfel a reiesit ca, in urma unei tranzactii scutita de TVA dintre firma Crocodilul Verde Impex SRL si Sabanci International SRL, statul este dator sa inapoieze patronilor arabi suma de opt miliarde lei. Acest lucru s-a intamplat in urma verificarilor registrului de facturi facute de reprezentantul fiscal din Ovidiu, Haralambie Mihailov. Inculpatul a negat indeplinirea defectuoasa a verificarilor si stapanit de emotii si lipsit de coerenta a declarat ca "oricum si oriunde ar fi calculat, tot asa i-ar fi dat". Trebuie amintit, ca in urma investigatiilor, anchetatorii au mai descoperit ca la societatile comerciale, care au solicitat rambursarea, printre administratori se afla si renumitul Fatih Kesser pentru care anchetatorii au dispus disjungerea cercetarilor. Firmele care au furnizat marfurile nu existau la sediile declarate sau nu depusesera obligatiile de plata catre bugetul de stat, deconturi de TVA, bilanturi contabile pentru perioada respectiva.