Ilegalitati cu CEC-uri false

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor cerceteaza in stare de libertate pe Anton Ionescu, in varsta de 31 de ani, din Bucuresti, care, in calitate de administrator al unei societati comerciale al carei nume nu a fost facut public de catre politistii constanteni, a achizitionat de la SC "AS Plastik Rom" SRL din Constanta, o cantitate de mase plastice in valoare totala de 189,2 milioane de lei. Pentru achizitionarea marfii, Ionescu a emis trei file CEC fara a avea disponibil in cont. In aceeasi situatie se afla si Ioana Marinescu, in varsta de 50 de ani, administrator al altei societati comerciale al carei nume, la fel ca si in cazul precedent, nu a fost facut public de politisti. Individa a achizitionat in perioada lunii iunie-iulie 2004, de la SC "ARCO" SA din Curtea de Arges, o cantitate nespecificata de obiecte de portelan in valoare de 30,7 milioane de lei. Pentru plata marfii, aceasta a emis un bilet la ordin fara a avea insa cont deschis la banca emitenta a biletului. Contextului de fata i se mai adauga si cazul lui Nicolae Iancu, de 53 de ani, care, in calitate de administrator al unei societati fantoma cu sediul in Agigea, in cursul anului 2004, a folosit creditul societatii in suma de 139 de milioane de lei, in interes personal. Acesta nu a inregistrat in evidenta contabila a firmei nici suma de 269 de milioane de lei. De boala lui Nicolae Iancu se pare ca a suferit si Aurica Ungureanu, de 50 de ani, din Mangalia, care in perioada 2002-2003, in calitate de administrator al Asociatiei de Proprietari nr. 53 din Mangalia, si-a insusit din incasarile de intretinere suma de 228 de milioane de lei. Toti cei mentionati mai sus sunt in prezent cercetati in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de fals, uz de fals, evaziune fiscala etc.