Inselaciune cu file cec false

Administratorul unei societati este dat in urmarire generala

Administratorul si asociatul societatii "Alboat Expres Pilot" au emis catre "OMV Romania Mineral" din Bucuresti trei file cec in valoare de peste zece miliarde, fara sa aiba disponibil in cont * Ei au dat firmei o polita ireala de asigurare, reprezentand un teren si mai multe bunuri in valoare de 180.000 USD

Administratorul si asociatul societatii constantene "Alboat Expres Pilot" sunt cercetati de politisti pentru ca au emis catre "OMV Romania Mineral Oil" din Bucuresti trei file cec in valoare de zece miliarde lei, fara a avea disponibil in cont. Lucratorii de la Inspectoratul de Politie Transporturi au inceput urmarirea penala impotriva lui Tudor Valceanu, de 34 de ani, din Constanta, si a pitesteanului Jean Popescu, de 39 de ani. Potrivit declaratiei politistilor, cei doi, in calitate de administrator si, respectiv, asociat, sunt invinuiti de inselaciune si incalcarea Legii CEC-ului. Acestia au achizitionat de la "OMV Romania Mineral Oil Bucuresti" cantitatea de aproape 354.000 litri de motorina si au lasat drept garantie, pana la achitarea contravalorii marfii, trei file cec fictive. Totodata, Valceanu si Popescu au prezentat, in contul datoriei, la aceeasi firma, o polita de asigurare, reprezentand un teren, precum si bunuri mobile si imobile in valoare de 180.000 USD, situate in localitatea constanteana Nuntasi, polita care, de fapt, nu este reala, intrucat terenul si bunurile nu apartin societatii "Alboat Expres Pilot". Lucratorii Serviciului Economico-Financiar din cadrul Inspectoratului Politiei Transporturi au declarat ca Tudor Valceanu mai este cercetat intr-un dosar, alaturi de Gheorghe Buliga si Albert Filip, asociatii sai de la firma "Alboat Expres Pilot". Ei sunt acuzati ca au comercializat, in perioada ianuarie-decembrie 2002, aproape 1.500 tone de motorina, in valoare de peste 25 de miliarde lei, neevidentiind suma in actele contabile si sustragandu-se de la plata TVA-ului cu 4,8 miliarde lei. Gheorghe Buliga si Albert Filip sunt cercetati in stare de libertate pentru fals, uz de fals, evaziune fiscala si folosirea creditelor societatii intr-un scop contrar intereselor acesteia. Tudor Valceanu a fost dat in urmarire generala intrucat se sustrage cercetarilor.