Investigarea Fraudelor a lovit în Oil Prod SRL Tone de motorină fără documente legale, găsite de poliţişti la Constanţa (document)

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au informat că ofiţerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor le-au fost prezentate documente de transport, care conţineau suspiciuni cu privire la furnizor, respectiv o societate comercială din Bucureşti şi beneficiarul produsului - o societate comercială din Buzău. „În cauză, a fost luată măsura indisponibilizării a 50 tone de motorină, în valoare de circa 300.000 lei, lăsată în custodia depozitului din Constanţa, precum şi a sumei de 60.000 lei, găsită într-un autoturism aparţinând unui reprezentant al firmei ce deţine antrepozitul fiscal, sumă ce nu a putut fi justificată de acesta prin documente legale", se mai arată în comunicatul IPJ Constanţa. Ulterior verificărilor, poliţiştii şi angajaţii Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DRAOV) au descoperit că, în perioada ianuarie - iulie 2011, au fost evidenţiate operaţiuni fictive, urmare a relaţiilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale din Constanţa, societăţi care nu funcţionează la sediul social declarat. „Cele două firme figurează în evidenţele contabile ale societăţii de antrepozit fiscal, atât ca furnizori de materii prime cât şi beneficiari de produse petroliere obţinute în procesul tehnologic din cadrul antrepozitului, care deţine o instalaţie de procesare a materiilor prime. Din livrările de produse finite supuse accizelor, în perioada mai - iulie a.c., pentru cantitatea de 376,98 tone CLU (combustibil lichid uşor) tip III s-a constatat un prejudiciu estimat faţă de bugetul general consolidat al statului în sumă totală de aproximativ 380.800 lei", au mai arătat anchetatorii constănţeni. Registrul Comerţului informează că SC Oil Prod SRL are sediul în municipiul Constanţa, mai exact pe strada Ştefan Mihăileanu, numărul 45, este administrată de Alexandru Versinin, de 38 de ani, din Republica Moldova, şi are ca obiect de activitate „Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului". SC Oil Prod SRL are un punct de lucru în incinta depozitului OIL Terminal Nord II B şi în Bucureşti, pe Bulevardul Octavian Goga, Tronson 3. Pentru 2007, datele de bilanţ arată că societatea comercială în cauză a depus declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de la constituire, iar cifrele pe 2008 sunt în curs de prelucrare. În 2009, cu niciun angajat, SC Oil Prod SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 50.098 de lei şi un profit brut de 7.644 de lei. Poliţiştii mai spun că, în urma verificărilor preliminare efectuate, au rezultat indicii de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală reţinută în sarcina a doi cetăţeni, unul dintre ei fiind din Chişinău, şi celălalt din localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, în calitate de administratori ai celor două societăţi comerciale, care nu funcţionează la sediul social declarat din Constanţa.

Procesele de la Constanţa

Pe data de 28 iulie 2011, pe rolul Judecătoriei Constanţa a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 19696/212/2011, având ca obiect „plângere contravenţională AA 12092". Părţile din acest dosar sunt: SC Oil Prod SRL (petent), iar Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa este intimat. Primul termen a fost fixat pentru data de 1 septembrie 2011. Potrivit datelor oficiale, SC Oil Prod SRL figurează în mai multe litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din Constanţa. De altfel, Oil Prod este prezentă şi în dosarul 11403/212/2011, înregistrat pe data de 5 mai 2011, având ca obiect „acţiune în răspundere contractuală pretenţii". Oil Prod are în cauză aceeaşi calitate, respectiv de pârât, precum SC OIL Terminal SA Constanţa, Ecopetroleum SA Constanţa, de cealaltă parte aflându-se mai mulţi reclamanţi. În şedinţa din data de 17 mai 2011, instanţa a decis să respingă cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de reclamanţi, următorul termen fiind fixat pentru data de 25.10.2011. Pe data de 14 aprilie 2011, pe rolul Tribunalul Constanţa a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 6207/118/2011, cu obiect „somaţie de plată", cauză în care SC OIL Terminal SA este creditor, iar SC Oil Prod SRL este debitor. Prima înfăţişare în acest dosar a fost stabilită pentru data de 13.09.2011.