Jocul piramidal Delphin nu functioneaza, dar ii pacaleste pe naivi

# Desi face parte din activitatile de natura celor interzise, conform Legii nr. 650/2002 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si H.G. 251/1999 privind autorizarea jocurilor de noroc, racolarile in sistemul Delphin se desfasoara sub aparenta unor consultante pentru afaceri si management * Activitatea SC Center Busines Consulting SRL, o societate comerciala cu sediul principal in Arad avand punct de lucru in Medgidia, a fost inchisa in aprilie 2005, pentru implicarea in racolarea membrilor Delphinului * In instanta, societatea a avut insa castig de cauza, activitatea acesteia fiind considerata legala * Dosarul Delphinul a ajuns la ANAF, urmand ca institutia sa se pronunte vizavi de legalitatea activitatii societatii si implicit a Delphinului

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au efectuat la sfarsitul saptamanii trecute un flagrant la una dintre societatile comerciale din Medgidia, unde existau informatii potrivit carora, s-a reluat Jocul Piramidal Delphin. SC Center Busines Consulting SRL, o societate comerciala cu sediul principal in Arad, dar cu filiale in mai multe municipii din tara, a fost inchisa in aprilie 2005, in urma unui control efectuat de Directia Finantelor Publice Constanta, Corpul de Control Fiscal si ofiterii de la Fraude. La vremea respectiva, administratorii societatii au fost sanctionati cu suma de doua sute de milioane lei, iar activitatea a fost sistata pe o perioada de trei luni. Potrivit reprezentantilor Serviciului Fraude din cadrul IPJ, o instanta de judecata a considerat legala activitatea societatii, aceasta reluandu-si activitatea. In prezent, Agentia Nationala de Administrare Fiscala cerceteaza legalitatea de desfasurare a sistemului piramidal Delphin. In functie de decizia ANAF, politistii constanteni vor intreprinde urmatoarele demersuri. Desi face parte din activitatile de natura celor interzise, conform Legii nr. 650/2002 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si H.G. 251/1999 privind autorizarea jocurilor de noroc, racolarile in sistemul Delphin se desfasoara sub aparenta unor consultante pentru afaceri si management. Delphinul a fost initiat de o firma din Gibraltar, care, sub pretextul unor servicii de training in afaceri, vand un manual intitulat"Calea succesului", pentru care persoanele recrutate platesc nu mai putin de 2290 euro. Participarea la acest circuit financiar se realizeaza prin semnarea initiala a unui contract de confidentialitate, urmat de o comanda si un contract de comision, dupa care sumele de bani se expediaza in conturi din Gibraltar. Dupa aceasta faza, fiecare persoana devenita membru are obligatia sa racoleze alte persoane care sa participe in continuare la acest joc, iar in functie de numarul persoanelor nou aduse, membrul primeste comisioane in contul personal, comisioane ce sunt trimise din Gibraltar.Delphin pastreaza tipareleLa Medgidia, sistemul de racolare nu a iesit din obisnuinta. La sfarsitul anului trecut, reporterii cotidianului ZIUA de Constanta au relatat chiar experienta de care a avut parte in acest sens una dintre persoanele ce se dorea a fi racolata. Sub pretextul ca pot castiga multi bani fara a face mai nimic pentru asta, cei care se lasa impresionati sunt adunati de obicei in casele de cultura din diferite orase, sali special inchiriate, unde, timp de aproximativ de cinci ore, cu usile inchise si pazite de oameni de ordine, fara acces la telefonia mobila, mai multe persoane vorbesc invitatilor despre cat de profitabila este aceasta afacere. Anul trecut, in luna noiembrie, noua sute de persoane dadusera banii in contul Delphinului iar alti 1200 erau inscrisi. Desi impotriva initiatorilor si organizatorilor acestor activitati s-a inceput urmarirea penala sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni, activitatile de racolare de noi participanti au fost continuate prin mecanismul specific, in conditii de cvasi-clandestinitate, la diferite puncte de lucru - sali inchiriate, prin care membrii mai vechi in sistem incearca sa coopteze noi aderenti, pentru a-si recupera cei 2290 euro depusi si a realiza profitul promis in asa-zisele "seminarii" organizate intr-un cadru psihologic bine studiat, pentru a eficientiza racolarile. Necesitatea continua de a coopta noi participanti, specifica activitatilor financiare de tip piramidal, duce inevitabil la prabusirea circuitului la un moment dat, cu deja cunoscutele efecte grave economice si chiar sociale, motiv pentru care in unele tari aceste fapte sunt incriminate penal in mod explicit. Pe plan international, au fost semnalate circuite si structuri financiare sau comerciale ce activeaza si pe Internet pe criterii piramidale, periculozitatea crescuta fiind generata si de numarul teoretic foarte mare de potentiali participanti. Sunt de asemenea de semnalat activitatile organizate de unele firme care, desi nu sunt de tip piramidal, se desfasoara prin incalcarea art. 4 din Legea bancara nr. 58/1998, prin care sunt interzise activitatile de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea in vederea economisirii si acordarii de credite intr-un sistem colectiv, motiv pentru care organizatorii sunt cercetati conform prevederilor actului normativ mentionat. Numarul persoanelor predispuse sa participe la astfel de sisteme, circuite de tip piramidal, inselatoare, ramane totusi ridicat. Scrisorile primite la domiciliu, ce anunta castigul unor sume foarte mari la diverse loterii internationale, solicitandu-se ulterior expedierea la asa-zisii organizatori sume insemnate in valuta, pentru a intra in posesia premiilor care, in fapt, nu exista, intra de fapt in categoria marilor tepe care tenteaza romanii.