La această oră, percheziţii în București, Ilfov și Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală

În această dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 22 de pecheziții în București, Ilfov și Giurgiu la sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite că au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

La data de 25 mai, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 22 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Giurgiu, la domiciliile unor persoane şi sediile sociale (punctele de lucru) ale unor societăţi comerciale cercetate pentru evaziune fiscală.

Din anchetă au rezultat indicii că, în perioada 2011-2012, prin înregistrarea în contabilitatea a 5 societăţi comerciale a unor achiziţii fictive de la societăţi de tip fantomă, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentând TVA ilegal dedus în cuantum de 4.869.261,00 lei şi impozit pe profit datorat în valoare de 3.171.336,32 lei, precizează IGPR.

Sumele de bani reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive ar fi fost scoase succesiv, în numerar, din bancomate sau de la casieria mai multor bănci, de către persoanele interpuse în circuitul evazionist ca reprezentanţi ai societăţilor fantomă ce nu au desfăşurat în fapt activităţi economice.