Mafia firmelor fantoma

Evaziune fiscala cu fier vechi, petrol si sticle goale

In anii de dupa Revolutie, zeci de firme fantoma au functionat cu incalcarea legislatiei, sustragandu-se achitarii platilor catre bugete * Numai in ultimii doi ani, Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a depistat 25 de firme fantoma, care au creat un prejudiciu total de peste 212 miliarde lei * Cele 25 de societati care actionau pe raza judetul Constanta aveau ramificatii in multe zone ale tarii si chiar peste hotare * Doar 20 dintre administratorii acestor firme au dosare penale, ceilalti cinci fiind de negasit * Desi toti administratorii sunt cetateni romani, aproape toti sunt condusi din umbra de cate un arab * De la nici una dintre acestea nu au fost confiscate marfuri sau sume de bani care sa acopere cat de cat prejudiciul * Produsele preferate de administratorii firmelor fantoma sunt cele petroliere, alcoolul si deseurile metalice

Imediat dupa 1989, in cadrul asa-numitei perioade de tranzitie, pe raza judetului Constanta au fost constituite sute de firme ale caror sediu si identitate nu au fost depistate niciodata, desi s-au facut eforturi atat din partea politistilor, cat si a Garzii Financiare sau a celor de la Finantele Publice. Anchetatorii constanteni au stabilit ca, numai in ultimii doi ani, prin 25 de firme a caror identitate nu a fost stabilita a fost creat statului un prejudiciu de peste 212 miliarde lei. Pentru identificarea administratorilor acestora s-au facut cercetari si investigatii atat de catre IPJ, Garda Financiara, Directia Finantelor Publice Constanta, Centrul Zonal de Lupta impotriva Crimei Organizate, cat si de catre Divizia Constanta a Serviciului Roman de Informatii. Conform informatiilor puse la dispozitie de catre ofiterii din cadrul Politiei care studiaza aceste cazuri, firmele fantoma identificate pe teritoriul municipiului Constanta si-au creat intense relatii de afaceri si in restul tarii, respectiv in judetele Giurgiu, Ilfov, Tulcea, Dambovita si mai cu seama in Bucuresti. Oficial, documentele care vizeaza acest aspect infractional nu stipuleaza existenta in spatele acestor firme a unor cetateni straini, dar, conform informatiilor detinute de noi, fiecare din aceste firme au in spate cate un arab, grec sau moldovean din Republica Moldova. Politia spune ca, din cele 25 de firme fantoma declarate, au fost depistati si deferiti justitiei un numar de 20 de administratori. Din pacate, se pare ca realitatea este alta decat cea declarata oficial. Modul in care escrocii reusesc sa dea tunuri de miliarde si fara sa fie depistati de autoritati este un secret foarte bine pastrat de mafia saprofita a firmelor fantoma. Ca o regula de baza in functionarea ilegala a acestor firme este faptul ca, in caz de "deconspirare", autoritatile sa nu poata recupera nimic din pierderile aduse statului prin activitatea acestor societati. De regula, bunurile mobile sau imobile ale acestor societati sunt inexistente sau, mai rar, valoarea lor nu acopera nici macar 0,1 la suta din prejudiciile aduse statului. Confirmare a acestei stari de fapt este si raspunsul oficial al politistilor, care recunosc ca nu pot da nici un exemplu concludent din care sa reiasa ca au confiscat bunuri, marfuri sau sume de bani de la firmele fantoma depistate. Majoritatea administratorilor acestor firme fantoma care au cazut in plasa politiei sunt siguri ca statul nu-i va putea obliga sa returneze prejudiciile create. Acestia stau linistiti ca si-au asigurat conturi frumusele in strainatate sau, in alte cazuri, cei aflati in umbra, respectiv arabii, grecii sau moldovenii, au grija de soarta post-arest a celor care trebuie sa ispaseasca pedepsele simbolice la care au fost condamnati. Despre sumele imense de bani cu care au prejudiciat statul roman cei care administrau sau inca mai administreaza firme fantoma se pot afla foarte multe doar privind gama produselor cu care s-au efectuat afacerile sau tranzactiile ilegale. Astfel, in topul preferintelor evazionistilor au stat, si inca stau, tranzactiile cu produse petroliere. Marile scandaluri des mediatizate in care sunt pomenite sume astronomice dobandite de pe urma traficului cu combustibili stau dovada vie a celei mai rapide modalitati de imbogatire. In opinia politistilor constanteni, dupa afacerile ilicite cu produse petroliere urmeaza traficul cu alcool, cu deseuri metalice si o chestiune extrem de ciudata, care nu ne inchipuiam ca ar putea exista, si anume afaceri ilegale cu sticle goale. Nimeni insa nu pomeneste de afacerile ilegale cu tigari, afaceri care, de fapt, sunt promotoarele post-decembriste ale marilor evaziuni fiscale si in urma carora, cu discretia cuvenita, s-au realizat averi colosale. In ce priveste viitorul modului in care urmeaza a fi combatut acest flagel al evaziunii fiscale prin intermediul firmelor fantoma, suntem siguri ca fenomenul nu va disparea, ci, din contra, mafia financiara va lua masuri cat mai stricte de asigurare a discretiei si a imbunatatirii stilului de lucru in asa fel incat "rechinii" sa poata dormi linistiti. Iar pe langa ei... si altii.