Off-shore din Bermude spala bani la Ovidiu

Inginerii financiare cu terenuri de pe litoral

Trei cetateni straini, administratori ai unei firme constantene, au achizitionat, in mai putin de sase luni, terenuri pe litoral in valoare de zece milioane de euro * Tranzactiile respective au intrat in atentia Garzii Financiare, care in urma verificarilor efectuate la sediul firmei, a intocmit un dosar, pe care l-a inaintat Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor * In urma cercetarilor, s-a stabilit ca Rom Estate SRL Constanta s-a imprumutat de la actionarii sai, doi norvegieni si un englez, care au si calitatea de administratori, cu suma de 9,4 milioane de euro si 175.000 de dolari * Comisarii nu exclud insa varianta ca in spatele acestor inginerii sa se afle de fapt un constantean

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost sesizat vineri de Garda Financiara Constanta, cu privire la o firma care a cumparat, in mai putin de sase luni, terenuri pe litoral in valoare de zece milioane de euro. Potrivit comisarilor Garzii Financiare, societatea Rom Estate SRL Constanta a achizitionat zeci de hectare de teren de la persoane fizice din Constanta si Ovidiu, la preturi mai mici decat cele de pe piata imobiliara. De mentionat ca firma in cauza, ai carei administratori sunt doi norvegieni si un englez, functioneaza la parterul unui imobil din centrul municipiului si are un singur salariat. Domeniul de activitate al acesteia il reprezinta dezvoltarea imobiliara, iar capitalul social este de 36.000 lei. Din cercetarile comisarilor, a mai reiesit faptul ca firma Rom Estate SRL a fost infiintata in anul 2005 si are ca actionar unic firma Rom Real Invest LTD, inregistrata in insulele Bermude. Administratorii societatii constantene sunt Kay Tonnes Thorkildsen, de 67 ani, norvegian rezident in Portugalia, Jon Gausen, de 43 ani, norvegian rezident in Londra si Andrew Shegog, de 43 ani, din Londra. In urma verificarilor Garzii Financiare, s-a stabilit ca Rom Estate s-a imprumutat, ca persoana juridica, de la firma Rom Real si de la cei trei cetateni straini ca si persoane fizice, cu suma de 9,4 milioane euro si 175.000 de dolari. Se pare ca sumele imprumutate de administratorii societatii constantene de la ei insisi au fost folosite pentru cumpararea terenurilor din Constanta si Ovidiu.Bani putini pentru terenuri scumpeReprezentantii Garzii Financiare sustin ca cei trei actionari au realizat o infuzie de capital enorma in firma pe care o administreaza, motiv pentru care au solicitat Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sa verifice daca este vorba de spalare de bani si daca tranzactiile au fost inregistrate. De asemenea, comisarii nu exclud varianta ca in spatele acestor inginerii financiare sa se afle de fapt un constantean.Primarul orasului Ovidiu, Ion Podaru, sustine insa ca firma care a cumparat teren pe raza localitatii de la mai multe persoane fizice, ar fi de fapt din Londra. Acesta a declarat ca in vara lui 2005 a fost vizitat de doi norvegieni si un englez, insotiti de un avocat roman, care erau interesati sa cumpere terenuri in oras. Cetatenii straini i-ar fi spus edilului ca vor sa cumpere cat mai multe terenuri si cat mai repede, motivandu-si dorinta prin faptul ca, dupa 2007, pretul acestora va creste foarte mult. Printre achizitiile celor trei se numara si un teren in suprafata de 1,9 hectare situat in peninsula tatareasca de pe lacul Mamaia. Pentru acesta a fost platita suma de 665.000 de euro, adica 35 euro pe metrul patrat. Potrivit conducerii Garzii Financiare, banii erau oferiti imediat proprietarului, tranzactia fiind efectuata prin notariat. De mentionat ca in ultima perioada, Comisariatul Regional a reusit finalizarea mai multor dosare referitoare la spalarea de bani, acestea fiind inaintate ONPCSB. Printre acestea, se numara si cel privitor la firma Consega Holding SRL, care, fara activitate la un moment dat, a beneficiat de o infuzie de capital din partea actionarului principal.