Patru administratori, acuzati ca au primit rambursari ilegale de TVA de aproape un milion de euro

Afaceri penale cu cereale

Rambursarile au fost cerute de administratorul si directoarea de la Barter Trading SRL, societate care a achizitionat mai multe cantitati de cereale, de la alte doua SRL-uri * Acestea din urma nu inregistrasera in actele contabile nici una dintre operatiunile comerciale efectuate

Patru persoane reprezentante a trei firme constantene au prejudiciat cu aproximativ un milion de euro bugetul statului dupa ce au solicitat o rambursare ilegala de TVA. Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta care cerceteaza cazul spun ca Ionel Rainea din Valu lui Traian, administrator al SC Malfitana SRL si Osman Keskin din Constanta, administratori ai societatii Fadeor Total, au facut anul trecut achizitii de cereale de la firme fictive. Nici una dintre operatiunile comerciale nu au fost inregistrate in actele contabile. In perioada iunie-iulie 2005, reprezentantii celor doua SRL-uri au vandut apoi cerealele unei alte societati comerciale conduse de Cristina Zamfir Serbanescu, de 30 de ani, din Constanta, in calitate de administrator si directorul economic al firmei, Anca Cristina Paruschi, de 39 de ani. Desi marfa respectiva nu figura in documentele contabile ale vanzatorilor, societatea comerciala cumparatoare, SC Barter Trading SRL, a solicitat ulterior rambursari de TVA. Politistii constanteni spun ca rambursarea de TVA a fost ilegala, intrucat furnizorii, administratorii celor doua societati comerciale se fac vinovati de evaziune fiscala si s-au aprovizionat de la furnizori fictivi. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridica la 35,5 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ un milion de euro. Cei patru constanteni sunt cercetati in prezent in stare de libertate.