Percheziție la Trezoreria Constanța! Averea și interesele șefului de serviciu din trezorerie vizat în dosar (DOCUMENTE)

 
 

• „Din cercetările efectuate a rezultat că administratorii a 12 societăți comerciale ar fi întocmit în fals documente care atestau, în mod nereal, livrarea unor bunuri sau prestarea unor servicii către o instituție, din comuna Mereni, județul Constanța, în acest mod obținând decontarea unor sume de bani, în mod ilegal, din bugetul local al acesteia“, arată anchetatorii.
• „Totodată, în urma probelor administrate în dosar a reieșit că un funcționar din cadrul unei instituții, din județul Constanța, i-ar fi pus la dispoziție angajatului instituției din comuna Mereni, documentele întocmite în fals de administratorii societăți comerciale, aceste documente fiind folosite pentru justificarea plăților ilegale efectuate din contul instituției“, se mai arată în informarea oficială a oamenilor legii.
• „Astfel“, se mai precizează în anchetă, „în perioada februarie 2016 – octombrie 2022, ar fi fost întocmite în fals, de către angajatul instituției, din comuna Mereni, peste 120 de ordine de plată“.
• În acest mod, bugetul acesteia ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 3.000.000 de lei, spun oamenii legii.

 
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, din Poliția Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, continuă cercetările specifice în dosarul în care administratorii a 12 societăți comerciale ar fi întocmit în fals documente care atestau, în mod nereal, livrarea unor bunuri sau prestarea unor servicii către o instituție, din comuna Mereni, județul Constanța, în acest mod obținând decontarea unor sume de bani, în mod ilegal, din bugetul local al acesteia.
 
În cauză, sunt derulate cercetări specifice presupusa săvârșire a infracțiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu, iar la data de 2 august 2023 au fost derulate, spun anchetatorii, două perchezițiile domiciliare la locuința unei persoane fizice și la sediul unei instituții.
 
Potrivit datelor noastre, instituția în cauză ar fi Trezoreria Constanța, sediul din zona Gării Constanța, iar în dosar ar figura și Memet Bilghin, șef serviciu în cadrul trezoreriei, față de care nu a fost luată nicio măsură preventivă.
 
Conform anchetatorilor, în cauză „au fost puse în executare 8 mandate de aducere în județele Constanța și Olt“.
 

„Din cercetările efectuate a rezultat că administratorii ai 12 societăți comerciale ar fi întocmit în fals documente care atestau, în mod nereal, livrarea unor bunuri sau prestarea unor servicii către o instituție, din comuna Mereni, județul Constanța, în acest mod obținând decontarea unor sume de bani, în mod ilegal, din bugetul local al acesteia. Totodată, în urma probelor administrate în dosar a reieșit că un funcționar din cadrul unei instituții, din județul Constanța, i-ar fi pus la dispoziție angajatului instituției din comuna Mereni, documentele întocmite în fals de administratorii societăți comerciale, aceste documente fiind folosite pentru justificarea plăților ilegale efectuate din contul instituției“, se mai arată în informarea oficială a anchetatorilor.

 
„Astfel“, se mai precizează în anchetă, „în perioada februarie 2016 – octombrie 2022, ar fi fost întocmite în fals, de către angajatul instituției, din comuna Mereni, peste 120 de ordine de plată“.
 
În acest mod, bugetul acesteia ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 3.000.000 de lei, spun oamenii legii.
 
În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri cu valoare probatorie.

 
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au reținut, pentru 24 de ore, 6 persoane bănuite de comiterea infracțiunilor, care au fost conduse și încarcerate în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
 
Pe data de 3 august 2023 au fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu propunere legală, care au decis palsarea celor 6 sub control judiciar.
 
Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, față de bunurile celor 14 persoane bănuite de comiterea infracțiunilor.
 
La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt.
 

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați, punct de vedere în referire la percheziția de la Trezoreria Constanța:
 
De menționat că la solicitarea cotidianului ZIUA de Constanța, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați ne-a transmis următorul punct de vedere semnat de Florin Ciprian Iamandi, director general DGRFP Galați, în referire la percheziția de la Trezoreria Constanța:
 

„Conducerea instituției a fost informată de către conducerea Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică din cadrul DGRFP Galați și de către conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța cu privire la efectuarea unor cercetări la data de 02.08.2023 la sediul Trezoreriei Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 2A, de către organele abilitate.
 
Precizăm faptul că, în cadrul acestei acțiuni, nu au fost ridicate documente sau înscrisuri oficiale.
 
Totodată, precizăm faptul că, până la data prezentei, organele de ceretare nu au comunicat Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, informații cu privire la motivele declanșării acestor cercetări“.
 

În continuare, în contextul acestui dosar, prezentăm declarația de avere completată de Memet Bilghin, șef serviciu în cadrul trezoreriei, la data de 30 martie 2023.
 
În documentul menționat, Memet Bilghin a consemnat un teren intravilan, în suprafață de 20 mp. (dobândit prin vânzare cumpărare), cotă parte 62,5%, cu titulari Memet Sevda - Memet Elif, un alt teren, tot intravilan, situat în Brașov, în suprafață de 300 mp. (dobândit în 1995 prin moștenire), cotă parte 10/64, titularii fiind mai multe persoane.  
 
În continuare, tot potrivit declarației de avere, Memet Bilghin a consemnat un teren (380 mp) amplasat în Bran, Brașov (încadrat la alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil), (dobândit prin moștenire), cotă parte 10/64, titulari fiind mai multe persoane.    
 
În 2022, potrivit declarației de avere, Memet Bilghin a intrat în posesia a două terenuri intravilane, situate în Tuzla, județul Constanța, în suprafață de 501 mp și 502 mp., ambele bunuri fiind dobândite prin vânzare cumpărare.   
     
Tot în declarația de avere, Memet Bilghin a menționat un apartament în Constanța, în suprafață de 76,74 mp, dobândit în 2000, prin moștenire, titluari Memet Sevda și Memet Elif, o casă de vacanță în Bran, Brașov, în suprafață de 258,80 mp, cotă parte 10/64, dobândită tot prin moștenire, titulari fiind mai multe persoane, dar și un apartament în Constanța, dobândit în 2019 prin moștenire, cotă parte 3/16, titlulari Suliman Saver și Suliman Bilen.
 
În continuare, tot în declarația de avere mai sunt menționate două automobile (un Renault Megane, fabricat în 2004, dobândit prin moștenire, și un Land Rover, fabricat în 2009, dobândit prin vânzare cumpărare), datorii totale de 212,437 de lei și un salariu de 102.402 de lei.
 
Conform propriilor declarații, Memet Bilghin nu are interese.   
 
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și              
 
Surse
Percheziție la Trezoreria Constanța!
 
Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați, reacție oficială după percheziția de la Trezoreria Constanța
 
Știri Constanța azi
Percheziție la Trezoreria Constanța! Audierile s-au terminat! Administratorii ai 12 societăți comerciale sub control judiciar