Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, 1.900.000 de lei

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1 au pus în executare astăzi, 5 martie 2025, 6 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Dâmbovița, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

Potrivit Poliției Capitalei, din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2019 - 2020, cinci bărbați, în calitate de reprezentanți a trei societăți comerciale cu obiect de activitate construcții civile, s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor, evidențiind contabil și declarând organului fiscal achiziții fictive, în valoare de 11.500.000 de lei.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.900.000 de lei.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 5 martie 2025, au fost puse în executare 6 mandate de percheziție domiciliară și 14 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri. Față de cei în cauză urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice- Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie“ - au mai precizta reprezentanții Poliției Capitalei.

Citește și: 

Percheziții DGA în județul Suceava la persoane suspectate de dare de mită și trafic de influență