Prejudicii de milioane aduse statului roman

O firmă din Constanţa nu a înregistrat în evidenţele contabile mai multe tranzacţii comerciale şi, drept urmare, a creat un prejudiciu de 2.492.463 lei la bugetul statului.

Responsabil este un cetăţean irakian, administratorul unic al societăţii SC Trans Fruct SRL, care a achiziţionat de la SC Prosperity Enterprice SRL diverse produse, în valoare de 1.871.791 lei, apoi a comercializat către aceeaşi firmă produse care ajungeau la preţul de 6.228.222 lei.

Tranzacţiile efectuate nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmei, întrucât aceasta nu îşi desfăşoară activitatea la sediul social declarat.

În urma sesizării penale depuse de Garda Financiară, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa se va ocupa de caz, iar Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa va calcula cu exactitate prejudiciul creat statului, prin activităţile irakianului.

Doi cetăţeni originari din Republica Moldova, asociaţi ai firmei SC Metal Real SRL Cumpăna, care se ocupă cu comercializarea fierului vechi, au vândut 6.022 tone de fier către o societate din Constanţa. Ilegalităţile comise de ei constau în operaţiuni prin instrumente bancare către firma care le-a cumpărat produsele şi precum şi în faptul că societatea basarabenilor nu funcţiona la sediul social declarat. Operaţiunea lor a provocat un prejudiciu bugetului de stat de 552.333 lei. Întrucât Direcţia Poliţiei Transporturilor deţine dosarul de cercetare penală a SC Metal Real SRL, tot ea se va ocupa şi de materialul întocmit de comisarii Gărzii Financiare privind activităţile celor doi basarabeni.