Prejudiciu, 168 de milioane USD Trimişi în judecată în dosarul percheziţiilor fără precedent pentru România

Luca Gavalotti şi Marius Emil Cilibeanu, doi afacerişti cu rădăcini la Constanţa cercetaţi în dosarul percheziţiilor fără precedent în România, au fost trimişi în judecată. Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală spun că numărul total al celor deferiţi justiţiei este de 107, respectiv 53 de inculpaţi, parte dintre aceştia în stare de arest preventiv şi 54 de persoane juridice.

Amintim că în luna iulie 2012, DIICOT a pus în executare 256 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism spun că acest presupus grup infracţional era specializat în săvârşirea de infracţiuni de macrocriminalitate economico-financiară. Organele de anchetă mai susţin că, în perioada 2010 - 2012, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 168 de milioane USD, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Vineri, Tribunalul Bucureşti a constatat ca fiind legală şi temeinică măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpaţii „Anton Svetlana, Bordei Marian, Cune Marius Sorin, Drăgan Nicuşor, director general adjunct în cadrul ANAF, Galavotti Luca, Găzdac Sorin Adrian, Găzdac Valentin Andrei, Marataş Neculai, Niţu Daniel, Păcală Nadia, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, Petre Vasile, Sava Cristian Valeriu, Silinescu Bogdan Florin, Stuparu Sorin". Judecătorii au luat faţă de Cezar Mircea Măgureanu, senator în Parlamentul României, măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara (România). În acest dosar apare şi numele lui Octavian Grecu, zis şi „Butoane".