Prejudiciu de 1,6 milioane de euro, savarsit de o firma fantoma

Evaziune fiscala si spalare de bani, stopate de politisti

Infractorii efectuau tranzactii cu produse petroliere folosindu-se de o societate dubioasa, SC Ecotec Comercial SRL * Cazul a ajuns in atentia politistilor dupa ce banca ce efectua tranzactiile a sesizat oamenii legii cu privire la emiterea mai multor file CEC fara acoperire # Suma totala inscrisa pe cele sase file CEC se ridica la aproximativ sapte miliarde de lei * In urma cercetarilor demarate de politistii constanteni si in judetul Prahova, s-a constatat ca in perioada august - decembrie 2004, SC Ecotec Comercial SRL Constanta a incasat venituri pentru care nu se face dovada declararii si inregistrarii in evidenta contabila a sumei de peste 60 de miliarde lei * Cele sapte persoane sunt cercetate si pentru spalare de bani * In repetate randuri, doi membri ai grupului infractional au sustras sume extrem de mari, in numerar din banca * Doua dintre persoanele implicate nu isi recunosc faptele * Ion Ponta, fostul administrator al societatii sustine ca nu are cunostinta de efectuarea tranzactiilor cu produse petroliere * Actualul administrator a Ecotec-ului, Cornelia Cora Cioneag, isi neaga calitatea de administrator in firma

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor cerceteaza in stare de libertate sapte persoane, constituite intr-un grup infractional, care in perioada 2004-2005, folosindu-se de "firma fantoma" Ecotec Comercial SRL au tranzactionat produse petroliere fara a inregistra in contabilitate operatiunile comerciale, sustragandu-se astfel de la plata datoriilor catre bugetul de stat in suma de 48.336.667.739 lei. In plus, cei sapte infractori au eliberat sase file CEC fara acoperire, valoarea acestora atingand suma de aproximativ sapte miliarde. Cornelia Cora Cioineag, din Bacau si Ion Ponta, Stamati Bratucu, Jipa Niculaie, Adrian Cristian Dascalina, Ion Bercaru si Ghita Dobre, toti cu domiciliul in Constanta, sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea cu rea credinta a creditului societatii, neevidentierea veniturilor si cheltuielilor in documentele de evidenta contabila a societatilor, inselaciune sub forma autoratului si a complicitatii. Lista acuzatiilor continua cu falsuri materiale, inscrisuri oficiale, falsuri in inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals, fals in declaratii, fals privind identitatea, asocierea in vederea comiterii de infractiuni precum si a savarsirii infractiunii de spalare de bani. Sase file CEC neacoperite si paguba de aproximativ sapte miliardeCazul a ajuns in atentia politistilor constanteni, dupa ce, Banca Comerciala Sanpaolo - Imi Bank Romania SA Arad, sucursala Constanta, sesizeaza pe data de 31 ianuarie a.c. faptul ca SC Ecotec Comercial SRL Constanta, pe 28 ianuarie a.c. a emis spre incasare o fila CEC in favoarea societatii SC Elmar SRL, care la aceeasi data a girat fila CEC la SC Dialog Industries SRL, in suma de 175 de milioane lei, fara a avea disponibil in cont. Aceeasi banca a inaintat ulterior Serviciului de Investigare a Fraudelor mai multe sesizari privind emiterea de file CEC de catre SC Ecotec Comercial SRL Constanta, care introduse fiind la plata ulterior, nu aveau disponibil in contul bancar. Astfel, pe data de 03 martie banca inainteaza oamenilor legii o sesizare impotriva Ecotecului, ca urmare a emiterii la data de 29 ianuarie spre incasare a unei file CEC, in favoarea SC Piel Mar SRL, care la data de 23 decembrie a fost girat la SC Marand Import Export SRL in suma de 160 de milioane lei. Pe 10 februarie, sucursala bancii de la Constanta trimite o alta adresa politistilor, impotriva aceleiasi societati, deoarece la data de 2 februarie a emis spre incasare o alta fila CEC, in favoarea aceleiasi SC Piel Mar SRL care l-a girat la SC Genial International SRL care la randul sau l-a girat la SC Nusco Imobiliara SRL avand suma consemnata de 345 de milioane lei, fara a avea disponibilitati banesti. O alta sesizare a fost inaintata pe data de 11 februarie a.c., in acest caz fiind vorba de o suma de 380 de milioane lei. In cursul lunii februarie au mai fost inaintate doua sesizari impotriva aceleiasi societati, pentru emiterea a doua file CEC fara acoperire, in valoare de 2,5 miliarde lei si respectiv 2,38 miliarde lei. Suma totala inscrisa pe cele sase file CEC se ridica la aproximativ sapte miliarde.Schimbari surprinzatoare de administratoriSC Ecotec Comercial SRL a fost infiintata in august 2003, de Mihai Sandu si Ionut Musat, si avea ca obiect de activitate comercializarea cerealelor. In iulie 2004, cei doi se retrag din societate prin cesionarea cu titlu gratuit a partilor sociale lui Stamati Bratucu si lui Ion Ponta, acesta din urma fiind denumit si administrator. Sediul societatii este si el schimbat, de la domiciliul fratilor Musat, intr-o cladire proprietatea unui anume Ion Bercaru. In scena apare un nou personaj dupa ce, in septembrie 2004, noii asociati cesioneaza partile sociale cu titlu gratuit Corneliei Cora Cioineag. Cele doua cesionari s-au efectuat prin aceeasi societate, SC Euro Team Advisors SRL Constanta, administrata de Adrian Cristian Dascalina. Intre acesta din urma si fostul administrator al Ecotecului se pare ca exista o legatura destul de stransa, din societatea lui Dascalina intermediind si alte doua afaceri ale lui Pota.Adevaratul obiect de activitate al Ecotec - tranzactii cu produse petroliereFirma a achizitionat in perioada septembrie - noiembrie 2004 o cantitate mare de produse petroliere in valoare de 31 de miliarde lei, de la Rompetrol SA Bucuresti, punctul de lucru Rafinaria Vega Ploiesti. Pe aceeasi linie a principalilor furnizori de produse petroliere ai Ecotec stau SC Steaua Romana SA Campina si SC Mitco SRL Brasov. In urma cercetarilor demarate de politistii constanteni si in judetul Prahova, s-a constatat ca in perioada august - decembrie 2004, SC Ecotec Comercial SRL Constanta a incasat venituri pentru care nu se face dovada declararii si inregistrarii in evidenta contabila in suma de peste 60 de miliarde lei. Pentru acestia, societatea s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate catre stat in suma de 48 de miliarde, din care TVA-ul in suma de 9,6 miliarde lei, impozitul pe profit de 12,7 miliarde lei si acciza de 25,9 miliarde lei. Calculul accizei apare in urma faptului ca societatea figureaza la furnizori ca fiind ultimul utilizator sub numele de Ion Ponta. Surprinzator, acesta a declarat politistilor ca semnatura ii este falsa si ca nu are cunostinta de afacerile petroliere. In plus, oamenii legii au mai descoperit ca in perioada 18 - 23 august 2004, Ecotec-ul, al carui administrator era la acea vreme Ion Ponta, a vandut motorina Euro in valoare de 8,3 miliarde lei, unei alte societati din Sibiu, plata fiind efectuata cu ordine de plata, prin banca. Insa, operatiunile bancare au fost efectuate de un anume Niculaie Jipa, tot din Constanta, imputernicit fiind de Ponta. Jipa figureaza in arhivele bancii cu sume mari de bani in numerar scosi ca persoana fizica, in repetate randuri. Spre exemplu, in august 2004, acesta a scos numerar 666 de milioane lei, in septembrie acelasi an, 1,415 miliarde lei tot numerar si de mai multe ori cate 30 si 100 de milioane lei. Ponta scoate si el, tot numerar in noiembrie 2004, 1,200 miliarde lei si alte sume intre 75 - 100 milioane lei. Cu privire la banii extrasi in numerar a declarat ca primea un telefon de la o persoana, fara sa declare insa numele acesteia, care ii comunica ca a efectuat afaceri cu firma sa si ca banii va trebui sa-i predea unui cetatean ce se prezenta la banca in momentul scoaterii banilor. Acesta era descris ca infatisare, imbracaminte. Metodologia desfasurarii activitatii printr-o firma de catre persoane necunoscute si scoaterea unor sume importante de bani in numerar dovedesc ca activitatile comerciale desfasurate au avut ca scop spalarea de bani.Cornelia Cora Cioineag nu stie ca este administratorRevenind la actuala administratoare a societatii, aceasta neaga faptul ca ocupa aceasta functie in societate. Femeia spune insa ca buletinul ii apartine, dar ca i-a fost furat in urma cu ceva vreme. Ion Ponta nu a nominalizat-o insa ca fiind una si aceeasi cu cea care a incheiat actul de cesionare al firmei pe motiv ca era iarna si persoana in cauza ar fi fost imbracata mai gros si purta caciula. Afirmatiile lui Ponta au fost sustinute si de Dascalina, acesta afirmand totusi ca nu este una si aceeasi. Femeia nu a fost recunoscuta nici de personalul de la banca. In urma probelor de semnatura si a expertizei tehnico - stiintifice grafoscopice s-a constatat ca scrisul nu apartine acesteia, iar semnaturile prezinta elemente specifice de executie prin imitatie. Concluzia este ca nici filele CEC nu au fost scrise si semnate de aceasta. In schimb, Cornelia Cora Cioineag a fost recunoscuta de administratorul societatii careia i-au fost transmise filele CEC fara acoperire. Acesta a declarat politistilor ca este vorba de una si aceeasi persoana cu care a facut tranzactia cumpararii unei cantitati de 1000 de tone de pacura si sulf, in valoare de 8,9 miliarde lei. Cu privire la filele CEC in valoare de 160 milioane lei, 345 milioane lei si respectiv 380 milioane lei emise la plata de catre SC Ecotec Comercial SRL catre SC Pielmar SRL, administratorul acesteia, Ghita Dobre, din orasul Mizil, nu a putut fi anchetat. Barbatul este dat in urmarire generala inca din luna martie, fiind cercetat pentru emiterea de file CEC fara acoperire. Politistii spun ca, avand in vedere faptul ca cele patru file CEC au fost girate catre alte societati, demonstreaza faptul ca cel in cauza ar fi putu intra in posesia lor fara a avea relatii comerciale cu Ecotecul, firma neregasindu-se nici in rulajul preluat de la banci. Pentru ca prejudiciul total cunoscut pana in prezent, se ridica la valoarea de 1 579 416 euro, dosarul va fi declinat pentru solutionare Directiei de Investigare a Infractiunilor Criminalitate Organizata si Terorism.