Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
Prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro Începe judecata faţă de cinci indivizi deferiţi Justiţiei după zeci de percheziţii
Prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro: Începe judecata faţă de cinci indivizi deferiţi Justiţiei după
23 Oct, 2015 00:00
ZIUA de Constanta
2867
Marime text
2867
Marime text
Tribunalul Constanţa a dispus începerea judecăţii faţă de Vasile Căpitanu, Alexandru Oltean, Nelu Encică, Mahir Iusuf şi Romică Macovei. Dosarul are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală“.Astfel, judecătorii constănţeni au dispus începerea judecăţii faţă de Vasile Căpitanu pentru comiterea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, respectiv cesiune fictivă“, faţă de Alexandru Oltean pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală şi spălare de bani“, faţă de Mahir Iusuf pentru comiterea infracţiunilor de „evaziune fiscală şi spălare de bani“, faţă de Nelu Encică pentru comiterea infracţiunii de „evaziune fiscală“ şi faţă de Romică Macovei pentru comiterea infracţiunilor de „complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor“.
Decizia este definitivă doar pentru Vasile Căpitanu, Alexandru Oltean, Romică Macovei şi Mahir Iosuf, iar pentru Nelu Encică, decizia este cu drept de contestaţie.
Bărbaţii sunt bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul prestărilor de servicii şi construcţiilor. Ei au fost trimişi în judecată de procurorii constănţeni în dosarul celor aproape 30 de percheziţii efectuate, aproape de jumătatea lunii aprilie, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, cu sprijinul Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Constanţa.
În timpul percheziţiilor, care au vizat 17 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul prestărilor de servicii şi construcţiilor, au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile şi computere. În cauză, procurorii au calculat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro în dauna statului român.
Potrivit anchetatorilor, persoanele în cauză sunt suspectate că, în perioada 2012 - 2014, au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive de produse şi prestări servicii de la societăţile SC Vasbac Auto SRL, SC Venucart Auto SRL, SC Creativ Top Construct SRL, producând un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro bugetului statului. La data mediatizării dosarului, oamenii legii au susţinut că în sarcina lui Vasile Căpitanu s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al SC Venucart SRL, în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2014, ar fi emis cheltuieli fictive către mai multe societăţi de pe teritoriul naţional, aducând prejudicii la bugetul consolidat al statului cu TVA, sumă dedusă de către aceste din urmă societăţi.
Aşa cum arătam şi la momentul mediatizării dosarului, Venucart SRL are sediul în municipiul Constanţa, pe strada Ion Ghiculescu nr. 60. Asociat unic şi administrator în firmă este Gheorghe Sebastian Moţoc, de 31 de ani, din Râmnicu Vâlcea.
Vasbac AUTO SRL are sediul pe strada Ştefan cel Mare nr. 90, municipiul Constanţa. Unitatea are ca obiect de activitate „comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule“. Unicul asociat şi administrator apărea Vasile Cristache, de 28 de ani, din Constanţa. Acesta mai este administrator al Com Andrei Class SRL, din Suceava, radiată, al Finance Invest Construct SRL, radiată, din Iaşi, şi al Fragomet Com SRL, radiată, din Iaşi. El mai figura ca asociat în Com Andrei Class SRL, din Suceava, radiată, în Finance Invest Construct SRL, radiată, din Iaşi, în Forex Metal Star SRL, în lichidare, din Iaşi, în Fragomet Com SRL, radiată, din Iaşi, în Iovy Metal Construct SRL, din Iaşi, în Metareg Trans SRL, din Iaşi, în lichidare, şi în Moon Star Company SRL, din Iaşi.
SC Zan Speed Logistic SRL are sediul în municipiul Constanţa, aleea Egretei nr. 2, şi are ca obiect de activitate „transporturi rutiere de mărfuri“. Unicul asociat şi administrator era Marian Grecu, de 45 de ani, din Hârşova. Potrivit vrajitorul.eu, la finalul anului 2013, firma a declarat o cifră de afaceri de 908.010 lei, un profit net de 4.124 de lei şi doi angajaţi.
SC Gama Pro Electric SRL este o firmă din municipiul Constanţa, cu sediul pe strada Mureşului nr. 10, înregistrată la data de 2.03.2010, având ca obiect de activitate „comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi al televizoarelor“. Ca unic asociat şi administrator figura Marius Ion, de 27 de ani, din Constanţa. Acesta mai apărea ca asociat în Ion V. Marius Întreprindere Individuală. Potrivit vrajitorul.eu, firma a declarat, la finalul anului 2013, o cifră de afaceri de 723.518 lei şi cinci angajaţi.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
