Prejudiciu de peste 3,5 miliarde descoperit de inspectorii Garzii Financiare

Inspectorii Garzii Financiare au efectuat verificari impreuna cu organele de control ale Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta - Serviciul de Investigare a fraudelor la societatea SC Trans Agricol SRL. In urma controlului, oamenii legii au constatat ca societatea a comercializat cereale in valoare totala de 10.850.048,4 lei RON pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Pentru achizitiile de cereale, administratorul societatii intocmea borderouri de achizitii de la producatorii particulari, unde mentiona nume fictive de persoane si semna in locul acestora. Inspectorii Garzii Financiare au confiscat suma de 10.850.048,4 RON care reprezinta contravaloarea a 18.985.132 kilograme de cereale. De asemenea s-a mai constatat ca societatea nu a declarat la organele fiscale teritoriale obligatiile de plata catre bugetul de stat pentru perioada iulie-decembrie 2004, perioada in care au comercializat 18.985.132 kilograme de cereale in valoare totala de 10.610.909,04 RON. Prejudiciul adus bugetului de stat prin nedeclararea veniturilor realizate este de 2 176 676,74 RON. O alta firma ce se ocupa vanzarea de cereale, SC Elehartwas 2003 SRL din Constanta a fost si ea verificata de inspectorii Garzii Financiare. In urma verificarii copiilor facturilor emise catre societate s-a descoperit ca prejudiciul creat bugetului de stat este in valoare de 1 209 922,20 RON.