Razvan Dimoftache a luat 2,5 miliarde fara sa aiba intentie

Procurorul Rasmelita fascinata de "naivitatea" patronului DR Company

Povestea litigiului dintre firma DR Company SRL a lui Razvan Dimoftache, Building Star si Banca Romaneasca, sucursala Eforie continua. Dupa ce a ajuns bineinteles la politie si mai apoi la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta acum povestea continua cu un nou episod ce se consuma tot la Parchet. Despre cum si-a rascumparat Dimoftache gajul de la banca si si-a recuperat un imobil fara nici un ban am mai scris dar pentru a putea intelege aceasta inginerie financiara cu iz de inselaciune vom reveni pe scurt.Razvan Dimoftache, patronul firmei DR Company SRL Constanta a fost beneficiarul unui credit de la Banca Romaneasca sucursala Eforie pentru care a girat cu o cladire. Pentru ca nu si-a putut achita datoriile catre banca Dimoftache s-a vazut in situatia sa i se scoata la vanzare prin licitatie activul cu care a garantat la banca. Nu s-a mai ajuns la licitatie pentru ca Dimoftache a venit pe 21 decembrie 2004 cu un partener care dorea sa cumpere cladirea sa. Societatea Building Star ce apartine lui Marin Pantelimon s-a oferit sa-l scape de datoria de la banca si urma sa plateasca in locul sau 2 064 000 000 lei reprezentand ipoteca. Pentru a se duce la bun sfarsit aceasta intelegere trilaterala de comun acord cele trei parti au agreat sa devina parte intr-un antecontract de vanzare-cumparare intre cele doua societati. Asa a luat nastere antecontractul autentificat cu numarul 3550/21.12.2004. Prin acest document DR Company SRL Constanta, firma lui Razvan Dimoftache, s-a angajat sa vanda imobilul in discutie P+2E si terenul aferent de 1054 mp, aflate in zona industriala a Constantei, catre SC Buildings Star SRL Lazu, contra sumei de 2,064 miliarde de lei. Cumparatorul trebuia sa achite suma mentionata pana la data de 30 ianuarie a.c. in contul firmei lui Dimoftache, deschis la Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord. Obligatia bancii stipulata prin actul notarial era sa prezinte adresele de radiere a sarcinilor firmei lui Dimoftache (potrivit contractelor de ipotecare a terenului si imobilului), urmand ca radierea sa fie facuta in acelasi timp cu intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului. Totodata, in actul notarial se mentiona si faptul ca neconcretizarea contractului de vanzare-cumparare dupa ridicarea ipotecii din vina uneia din cele doua parti atrage raspunderea lor. Cumparatorul risca sa piarda sumele achitate cu titlul de avans, iar vanzatorul risca sa fie executat silit de catre banca. Tot pe 21 decembrie 2004, Dimoftache a emis o factura fiscala, pentru suma mentionata in antecontract plus taxa pe valoarea adaugata (TVA). Pana la data de 20 ianuarie 2005, administratorul Building Star, Marin Pantelimon, a achitat 2,064 miliarde de lei in contul firmei lui Dimoftache, onorandu-si astfel obligatiile asumate prin actul notarial. TVA-ul urma sa fie virat in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. Marin Pantelimon a platit si TVA-ul in contul unei alte firme a lui Dimoftache. Mai era un pas pana la finalizarea tranzactiei. Da timp de o luna de la efectuarea platii, Dimoftache a tergiversat semnarea contractului pana dupa plata TVA-ului. In conturile lui Dimoftache a intrat suma de 2456.160.000 de lei. Toate lucrurile pareau in regula.Greseala sau incompetenta la Banca RomaneascaCu gandul ca Dimoftache nu poate face nimic pentru ca nu poate obtine liberul de sarcini de la banca decat dupa demararea intabularii pe numele Building Star, Marin Pantelimon nu si-a facut probleme. Cu toate acestea problemele pentru patronul Building Star au inceput curand. Pe 21 februarie, Dimoftache a reusit sa obtina radierea ipotecii instituite de Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord asupra terenului si imobilului. Dupa ce s-a vazut cu datoria stinsa la banca, Dimoftache l-a notificat pe Marin Pantelimon, in aceeasi zi, pentru punerea in intarziere, atentionandu-l totodata ca daca nu se va incheia contractul de vanzare-cumparare, va pierde suma achitata cu titlul de avans. Dimoftache a anexat in plicul adresat lui Pantelimon si o factura de stornare a intregii sume semnata de el. Curios este ca factura pe care a intocmit-o era personalizata pe numele SC Compact Plus SRL. Despre cum a fost posibil ca banca sa genereze o asemenea situatie directorul Marian Mircea Minca ne-a declarat: "Din punctul de vedere al bancii nu am facut decat sa recuperez prejudiciul. DR Company a derulat timp de doi ani un credit dupa care a intrat in impas. Am urmat procedurile bancare firesti si s-a ajuns ca imobilul sa fie investit cu formula executorie. In timp ce executorul bancar era in procedura de organizare a licitatiei, Dimoftache a venit cu Marin Pantelimon si s-a ajuns la o intelegere. Dupa ce Building Star a facut plata nu mai aveam de ce sa mai tin liberul de sarcini si nu aveam de ce sa-l dau lui Marin Pantelimon ci lui Razvan Dimoftache care avea ipoteca la noi. O tranzactie ca aceasta este purtatoare de TVA si nu aveam cum, din banca, sa urmarim relatiile comerciale dintre cele doua societati. Oricum Marin Pantelimon trebuia sa-si inscrie dreptul de proprietate si nimeni nu a crezut ca se va ajunge la situatia actuala. Dupa cum au evoluat lucrurile este clar ca Dimoftache a speculat o situatie si a dat dovada de rea credinta in finalizarea intelegerii cu Marin Pantelimon." Cu toate efectele juridice pe care le produce antecontractul incheiat intre banca, DR Company si Building Star directorul Mircea Minca afirma ca documentul incheiat la Notariat pe care si-a pus semnatura juristul bancii Ecaterina Matache este discutabil. Iata totusi ce se stipuleaza in antecontractul de vanzare-cumparare: " Dupa efectuarea platii, contractul de vanzare-cumparare se va incheia in forma autentica avand la baza Certificatul de atestare fiscala si Extrasul de carte funciara, valabile la data autentificarii, creditoarea Banca Romaneasca SA-Sucursala Eforie, avand obligatia de a prezenta adresele de radiere a celor trei sarcini mentionate mai sus, urmand ca radierea sa fie facuta in acelasi timp cu intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului." Iata ca reiese clar ca banca nu s-a achitat de obligatia din antecontractul pe care l-a semnat iar acum nu-l ia in considerare. In sfarsit, pe aceeasi data de 21 februarie, Dimoftache s-a prezentat la biroul notarului public Catalina Vonica, unde a semnat un contract de vanzare-cumparare cu SC Compact Plus SRL, firma cu ale carei documente contabile se jucase de-a stornarea. Pretul vanzarii mentionat in contract a fost de 874 milioane de lei, suma pe care Compact Plus, prin administratorul Maricica Prunes, ar fi achitat-o inaintea autentificarii inscrisului. Firma Maricicai urma sa detina imobilul achitat pe loc abia un an mai tarziu, respectiv cu incepere de la 21 februarie 2006. Nici o paguba insa, din moment ce aceasta este cunoscuta drept angajata a firmei DR Company SRL. Cat despre Compact Plus, potrivit datelor inscrise la registrul comertului, firma a fost detinuta pana la data de 24 august 2004 de Gabriel Dimoftache, tatal escrocului. Este evident ca in spatele Compact Plus se gaseste acelasi Razvan Dimoftache. De altfel cand a semnat factura de stornare catre Building Star care era de la Compact plus SRL, Dimoftache nu a realizat ce face pentru ca probabil era familiarizat cu numele acestei societati.Joaca de-a anchetaToata povestea a ajuns la politie. Ramas fara bani si fara imobil Marin Pantelimon a facut plangere. In data de 25 februarie, IPJ Constanta a intocmit dosarul 1680/P/2005 in care Dimoftache era cercetat pentru inselaciune. Comisarul Bogdan Ionica a luat doua declaratii lui Marin Pantelimon si lui Razvan Dimoftache si fara prea multe eforturi a propus NUP. Dosarul a fost apoi inaintat la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. In data de 18 aprilie 2005, Marin Pantelimon a depus o completare la plangerea penala prin care a cerut extinderea plangerii penale asupra Maricicai Prunes, pentru comiterea infractiunilor de complicitate la inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, a directorului Bancii Romanesti - sucursala Eforie Nord, Mircea Marian Minca si a consilierului juridic al bancii, Iuliana Ecaterina Matache, pentru infractiunea de neglijenta in serviciu. Cu toate acestea, procurorul Anca Resmelita nu a chemat pe nici unul dintre cei implicati si a dat solutia de Neinceperea Urmariri Penale. Intr-o plangere impotriva rezolutiei intocmita de juristul Building Star se arata ca urmarirea penala efectuata atat de politisti cat si de procuror s-a facut cu suspecta superficialitate, fara a analiza probele depuse la dosar si cu o clara intentie de a trimite dosarul spre judecare in fata instantelor civile. De asemenea se mai arata ca solutiile pronuntate de cei enumerati mai sus s-au bazat in exclusivitate pe declaratiile faptuitorului, fara sa se ia in considerare cele declarate de Marin Pantelimon si documentele depuse de acesta la dosar. Nici antecontractul de vanzare cumparare nu a fost interpretat in forma si termenii sai, ci mai mult prin prisma declaratiilor lui Dimoftache. De altfel procurorul Resmelita a apreciat eronat ca Banca Romaneasca, prin angajatii sai, nu este parte in contract desi acestia apar si semneaza pe document. In consecinta ei au drepturi si obligatii. Ca urmare a acestei interpretari procurorul si-a simplificat munca si nu a mai efectuat nici un act de cercetare asupra celorlalte persoane implicate. De altfel procurorul Resmelita a invocat lipsa laturii subiective a infractiunii sub aspectul intentiei, adica, mai simplu spus, Dimoftache nu a vrut sa-l insele pe Marin Pantelimon care este victima unei conjuncturi. Dupa cursul evenimentelor se poate trage clar concluzia ca cel putin pe parcurs Dimoftache a actionat deliberat pentru a-l impiedica pe Marin Pantelimon sa-si poata duce la bun sfarsit actele de cumparare. Mai mult Dimoftache a si vandut imediat cladirea in discutie. Acum lucrurile se complica pentru ca Pantelimon nu mai poate intra asa usor in posesia cladirii pentru ca ea are alt proprietar care este cumparator de buna credinta. Cu toate ca se vede cu usurinta ca este vorba de o masinatie prin care Dimoftache iese in castig cu aproximativ 2,5 miliarde, procurorul i-a de bune declaratiile administratorului DR Company SRL. Intentia reiese si prin faptul ca Razvan Dimoftache, anterior datei de 30 ianuarie, data limita pana cand trebuia achitata datoria catre banca, a solicitat si obtinut de la Banca Romaneasca radierea ipotecilor, imobilul ramanand liber de sarcini. Procurorul Resmelita i-a din nou de bune cele declarate de Dimoftache care spune ca factura de stornare facuta pe alta firma, nelegala si aceasta, s-a facut din greseala pentru ca cele doua societati au aceeasi contabila. Cu astfel de argumente puerile s-a convins doamna Resmelita ca nu exista latura subiectiva si s-a grabit sa dea un comod NUP. Justitie nu gluma!