Sapte miliarde de lei paguba, dupa ce au incasat mai multe file cec fara acoperire

Au facut afaceri cu cine nu trebuia

Membrii grupului infractional efectuau tranzactii cu produse petroliere folosindu-se de firma fantoma SC Ecotec Comercial SRL * Cazul a ajuns in atentia politistilor dupa ce institutia bancara prin intermediul careia erau efectuate tranzactiile a sesizat oamenii legii cu privire la emiterea mai multor cecuri fara acoperire * Suma totala inscrisa pe cele sase file cec se ridica la aproximativ sapte miliarde de lei

Campania "Nu mai dati tepe!" continua cu prezentarea unui nou caz de inselatorie cu file cec, infractiune comisa prin intermediul unei firme fantoma al carei domeniu de activitate in acte este comertul cu cereale, in realitate insa, activand in sfera afacerilor cu produse petroliere. Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor ancheteaza sapte persoane, constituite intr-un grup infractional, care in perioada 2004-2005, folosindu-se de SC Ecotec Comercial SRL au tranzactionat produse petroliere fara a inregistra in contabilitate operatiunile comerciale, sustragandu-se astfel de la plata datoriilor catre bugetul de stat cu peste 48 de miliarde de lei. In plus, membrii grupului au eliberat sase file cec fara acoperire, valoarea acestora atingand suma de aproximativ sapte miliarde lei. Cornelia Cora Cioineag din Bacau si Ion Ponta, Stamati Bratucu, Jipa Niculaie, Adrian Cristian Dascalina, Ion Bercaru si Ghita Dobre, toti cu domiciliul in Constanta, sunt cercetati de fapt sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea cu rea credinta a creditului societatii, neevidentierea veniturilor si cheltuielilor in documentele de evidenta contabila ale societatilor si inselaciune. Lista acuzatiilor continua cu falsuri in material, inscrisuri oficiale , falsuri in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, fals privind identitatea asocierea in vederea comiterii de infractiuni precum si a savarsirii infractiunii de spalare de bani. SC Ecotec Comercial SRL a fost infiintata in august 2003, de Mihai Sandu si Ionut Musat. Obiectul de activitate al SRL-ului era reprezentat de comercializarea cerealelor. In iulie 2004, cei doi se retrag din societate prin cesionarea cu titlu gratuit a partilor sociale lui Stamati Bratucu si lui Ion Ponta, acesta din urma fiind numit si administrator. Sediul societatii este si el schimbat, de la domiciliul fratilor Musat, intr-o cladire proprietatea unui anume Ion Bercaru. In septembrie 2004, noii asociati cesioneaza partile sociale cu titlu gratuit Corneliei Cora Cioineag. Cele doua cesionari au fost efectuate prin aceeasi societate, SC Euro Team Advisors SRL Constanta, administrata de Adrian Cristian Dascalina. Afacerile derulate de cele sapte persoane au intrat in atentia politistilor constanteni, in urma unor sesizari venite din partea unei institutii bancare, ce intermedia tranzactiile societatii, cu privire la mai multe file cec fara acoperire, eliberate de SC Ecotec. Potrivit acestor reclamatii, pe 28 ianuarie 2005, SC Ecotec Comercial SRL Constanta a emis spre incasare o fila cec, in valoare de 175 de milioane de lei, fara a avea disponibil bancar, in favoarea societatii comerciale Piel Mar SRL. La aceeasi data, aceasta din urma a girat fila cec firmei Dialog Industries SRL. Pe 3 martie, reprezentantii bancii instiinteaza pentru a doua oara Politia privind neregulile de la Ecotec. Administratorii firmei eliberasera pe 29 ianuarie spre incasare, o noua fila cec, in favoarea aceleiasi societati Piel Mar SRL, in valoare de 160 de milioane lei. La inceputul lunii februarie, reprezentantii Ecotec au emis o alta fila cec, in favoarea aceleiasi SC Piel Mar SRL. Actul a ajuns intr-o prima faza la SC Genial International SRL, firma care la randul ei, il transmite mai departe catre SC Nusco Imobiliara SRL. Suma consemnata se ridica la valoarea de 345 de milioane lei, iar disponibilitatile banesti lipseau cu desavarsire. O alta sesizare a fost inaintata pe data de 11 februarie 2005, in acest caz fiind vorba de o suma de 380 de milioane lei. In cursul lunii februarie au mai fost inaintate doua reclamatii, impotriva aceleiasi societati, pentru emiterea a doua file cec fara acoperire, in valoare de 2,5 miliarde lei si respectiv 2,38 miliarde lei. Suma totala inscrisa pe cele sase file cec se ridica la aproximativ sapte miliarde. Mentionam ca administratorul Pielmar, Ghita Dobre, este dat in urmarire generala inca din luna martie, fiind cercetat pentru emiterea de cecuri fara acoperire.