Şase suspecţi reţinuţi la Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 800.000 de euro

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Constanţa, 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au făcut 34 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.
 
Conform IPJ Constanţa, sunt vizate opt persoane suspectate că, în anul 2014, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acestea au fost duse la audieri, la sediul Poliţiei Judeţene Constanţa.
 
Urmare a percheziţiilor efectuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi documente contabile în vederea documentării activităţii infracţionale.
 
Sunt vizate 5 firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA şi a impozitului pe profit, banii fiind retraşi în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare.
 
Cele 8 persoane bănuite că, în cursul anilor 2010-2011, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor au fost audiate mai multe ore, 6 dintre acestea fiind reţinute pe bază de ordonanţe, aseară, pentru 24 de ore.
 
Până în prezent, prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro.
 
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză şi recuperarea prejudiciului.