Societate tip„fantomă" Cine sunt afaceriştii arestaţi pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani

Astfel, conform anchetatorilor, în sarcina celor doi suspecţi, Luigi Pescaru şi Corneliu Caraion, s-a reţinut că în cursul anului 2009, l-au sprijinit în mod direct pe George C. în derularea şi efectuarea de operaţiuni bancare de ridicare de sume de bani în numerar, ştiind că proveneau din tranzacţii comerciale ilicite cu cereale, efectuate în numele unei societăţi tip„fantomă". Mai mult decât atât, oamenii legii arată că această unitate comercială figura în evidenţe cu sediul social în localitatea Valea Dacilor, iar George C. era împuternicit să efectueze operaţiuni financiare pe contul bancar al acestei societăţi comerciale. „Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în sumă de 1.100.000 de lei (reprezentând TVA şi impozit pe profit). Totodată s-a reţinut că P. Luigi şi C. Corneliu au solicitat şi primit de la C. Geroge, administratorul împuternicit al firmei tip«fantomă», toate sumele de bani pe care acesta le ridica din contul bancar al societăţii fictive, care fuseseră virate iniţial tot de ei, din contul societăţii comerciale din Constanţa, la care aceştia sunt asociaţi şi administratori, sau prin intermediul firmei lui I. Ciprian, de asemenea cu sediul social Constanţa, şi obiect de activitate comerţul cu cereale", conform ofiţerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor. Luigi Pescaru şi Corneliu Caraion sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi spălare de bani. Pe data de 13 februarie, magistraţii Tribunalului Constanţa au admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, hotărând arestarea lui Caraion Corneliu dar şi a lui Luigi Pescaru, pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 14 ianuarie până la data de 11 februarie. Pe data de 20 ianuarie, Curtea de apel Constanţa a admis recursurile formulate de recurenţii inculpaţi Caraion şi Luigi, dispunând punerea de îndată în libertate a celor doi de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.8/13.01.2012 emis de Tribunalul Constanţa. Corneliu Caraion figurează în cinci societăţi comerciale, înfiinţate în perioada 2006 - 2011. Astfel, numele lui Caraion se leagă de Carco Holding SRL, SC Carco Grup SRL, Carco Trading Cereal SRL, Caraion Corneliu Întreprindere Individuală şi Carco Holding Cereal SRL.