Spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice Afacerişti de Constanţa, menţinuţi în arest la Călăraşi

George Guliu - asociat şi administrator al SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu şi Dumitru Chirvăsitu - administrator al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, doi afacerişti constănţeni, rămân în arest. Decizia este definitivă şi îl vizează şi pe Ion Voicu, şeful Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Călăraşi.

Cei mai sus precizaţi sunt cercetaţi, alături de alte persoane, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Călăraşi susţin că George Guliu, Dumitru Chirvăsitu şi Andrei-Florin Jugănaru „au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă". „Activitatea infracţională a fost sprijinită de către inculpaţii Voicu Ion, având calitatea de director al DJAOV Călăraşi, Anton Andrei, Andronescu Adrian şi Nicolescu Dan, funcţionari vamali, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor. În fapt, membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 de tone de motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, prin antrepozitul fiscal situat în mun. Călăraşi", au conchis oficialii DIICOT.