Spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice Doi afacerişti de Constanţa, menţinuţi în arest alături de şeful Vămii din Călăraşi

George Guliu (asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa) Dumitru Chirvăsitu (administrator al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa), Andrei Florin Jugănaru şi Mariana Cozma (contabil autorizat), rămân în arest. Cei mai sus precizaţi sunt cercetaţi, alături de alte persoane, printre care se află Ion Voicu (şeful Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Călăraşi), într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice.

După cum arătam şi în ediţiile trecute, Guliu, Chirvăsitu, Jugănaru şi Cozma sunt cercetaţi de DNA într-o altă cauză, de evaziune fiscală, unde se vorbeşte de un prejudiciu de 15 milioane de euro. În acest dosar, cei patru sunt colegi cu Sorin Blejnar - fostul şef al ANAF, Viorel Comăniţă - fostul şef al Vămilor, Dan Florin Secăreanu - fostul şef al SIPI Constanţa, Alexandru Codruţ Marta - fost şef de cabinet al şefului ANAF etc. Revenind la ancheta de la Călăraşi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin că George Guliu, Dumitru Chirvăsitu şi Andrei-Florin Jugănaru „au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă". „Activitatea infracţională a fost sprijinită de către inculpaţii Voicu Ion, având calitatea de director al DJAOV Călăraşi, Anton Andrei, Andronescu Adrian şi Nicolescu Dan, funcţionari vamali, prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor. În fapt, membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone de motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, prin antrepozitul fiscal situat în mun. Călăraşi", conform DIICOT.