Suspecți reținuți de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor

La data de 19.04.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău au dispus reținerea a cinci inculpați și măsura controlului judiciar față de patru inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cauză s-a reținut că, în perioada 2017 – februarie 2023, membrii grupului infracțional, constituit pe baza relațiilor de familie, a acționat pe teritoriul Marii Britanii și Irlandei, având ca scop exploatarea sexuală a numeroase persoane vătămate, obținând în această modalitate importante sume de bani care, ulterior, au făcut obiectul unui circuit financiar constând în efectuarea de transferuri monetare, pe numele unor persoane interpuse, prin sistemele de transfer monetar rapid ori prin viramente bancare, astfel încât să fie ascunse sau disimulate originea ilicită și beneficiarul real al sumelor de bani.

„Liderul grupului infracțional a organizat și dezvoltat, începând cu anul 2017, o rețea de prostituție, inițial în Marea Britanie și, ulterior, în Irlanda, atribuind roluri determinate fiecărui membru, creând, totodată, condițiile favorabile aderării la această rețea și a altor proxeneți. Astfel, o parte dintre membri, au recrutat (prin inducerea în eroare sau profitând de starea de vulnerabilitate) mai multe persoane vătămate, în vederea exploatării sexuale.

De asemenea, membrii grupului au transportat, cazat și supravegheat persoanele vătămate, colectând sumele de bani obținute de către acestea din practicarea prostituției. Produsul activității infracționale a fost folosit de către membrii grupului infracțional organizat în interes propriu, pentru un trai luxos și/sau achiziționarea unor imobile și autoturisme de lux.
Totodată, s-a reținut faptul că, una dintre persoanele vătămate a fost vândută, în mod repetat, de la un membru al grupului la altul, în schimbul unor diferite sume de bani.

La data de 19.04.2023, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău și Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate București și Ploiești au fost puse în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Buzău și Ilfov, simultan fiind efectuate două percheziții domiciliare și pe teritoriul Irlandei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, atât în România cât și în Irlanda, au fost identificate și ridicate sumele de 21.470 euro, 4300 lei și 70 lire sterline, 21 telefoane mobile, mai multe carduri bancare, un laptop și o cantitate de drog de mare risc (cocaină)“ - au mai precizat procurorii DIICOT.

Totodată a fost instituită măsura sechestrului asigurător cu privire la șase imobile și șase autoturisme, până la concurența sumelor de 481.000 lire sterline și 427.000 euro, bani obținuți din activitatea infracțională.

„Dintre autoturismele indisponibilizate, două din categoria de lux, în valoare de 100.000 și respectiv 40.000 de euro, au fost preluate în custodie de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Cooperarea judiciară a fost facilitată prin intermediul EUROJUST, fiind încheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Marea Britanie și Irlanda.
În cursul zilei de ieri, 20.04.2023, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Buzău, a dispus arestarea preventivă a celor 5 inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție“ - au mai precizta procurorii DIICOT.