Suspiciuni cu privire la spalari de bani

SC Masiva SRL Tulcea a fost controlata de comisarii Garzii Financiare in anul 2005, deoarece in lipsa unei intelegeri contractuale intre firma si asociatul majoritar al SC Palmyra SRL, Pop Volodymyr, a acceptat ca acesta din urma sa ii vireze in cont suma de 1600.991 RON. De asemenea, in urma unui contract de vanzare-cumparare incheiat cu firma GFP Amur din Ucraina, Pop Volodymyr a virat suma de 305.300 RON, tot in contul SC Masiva SRL. Avand in vedere suspiciunile create de aceste operatiuni, bazate pe comportamentul non-comercial adoptat de firmele si persoanele implicate, nivelul de pret utilizat cat si sursa si traseul incert al fondurilor angrenate, pentru continuarea verificarilor, comisarii Garzii Financiare au procedat la sesizarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a organelor de cercetare penala.