Teparii Dimoftache

Gabriel Dimoftache si fiul sau Razvan, evidentiati recent intr-un scandal de inselaciune cu aproape doua miliarde si jumatate de lei, au antecedente serioase in aceasta activitate. In ciuda tepelor repetate, cei doi au scapat de fiecare data cu basma curata, beneficiind dupa toate probabilitatile de protectie din partea unor politisti si procurori.

Teapa de 250.000 de dolari

Dupa ce ziarul nostru a publicat doua anchete despre modul in care administratorul DR Company SRL Constanta, Razvan Dimoftache, l-a inselat pe Marin Pantelimon, mai multe persoane care au suferit incidente similare au contactat redactia, punandu-ne la dispozitie acte din care reiese cu suficienta tendinta acestuia de a-si insela toti partenerii de afaceri. Unul dintre cei inselati de familia Dimoftache este Dorin Barbu, un inginer care a intrat in afaceri cu peste in anul 1996, prin firma sa Axum SRL. La acel moment, Barbu a incheiat un contract de asociere cu Agrotransport SA Constanta, prin care a preluat o cladire P+2E si terenul aferent, in zona industriala a Constantei. Cu o investitie initiala de 25.000 de dolari, acesta a pus pe picioare o sectie de preparate din peste si s-a lansat in activitate, in principal in baza unui contract cu firma Lumar SRL Constanta, proprietatea unui norvegian care efectua importuri si exporturi de peste. Inca de la debutul initiativei sale, Barbu s-a trezit la sediu cu Gabriel Dimoftache, un specialist in domeniul comertului cu peste, fost director la Condemar si Jurilovca. La inceput, acesta l-a ajutat cu sfaturi pretioase, reusind totodata sa-i castige increderea. Un an mai tarziu, sfaturile aveau sa se concretizeze intr-o relatie de afaceri. Barbu povesteste ca firma Lumar i-a propus sa intermedieze vanzarea unei cantitati impresionante de peste oceanic, evaluata atunci la aproximativ 250.000 de dolari. Dupa o discutie cu Gabriel Dimoftache, Barbu a convenit sa ridice pe baza de factura marfa de la Lumar si sa o predea prin aceeasi modalitate catre firma DR Company SRL Constanta, aceasta urmand sa-l comercializeze cu plata in termen de 30 de zile, potrivit unui contract semnat intre parti la 1 ianuarie 1997. Dupa ce Axum a preluat pestele de la Lumar si l-a predat catre DR Company, Dimoftache a angajat diverse contracte in mai multe zone ale tarii. Dupa 30 de zile insa, a virat o suma absolut simbolica, sub pretextul ca nu a incasat contravaloarea marfurilor. Pe parcursul urmatoarelor luni, Dimoftache a continuat sa verse sume la fel de simbolice, probabil pentru a demonstra ca este de buna credinta. In data de 10 noiembrie 1997, realizand ca lucrurile sunt cusute cu ata alba, Barbu a solicitat ajutorul si intelegerea firmei Lumar, care a acceptat sa semneze un contract de cesiune a creantei, in incercarea de a-si recupera sumele direct de la firma lui Dimoftache. Lucrurile nu aveau sa se rezolve niciodata, insa Dorin Barbu risca oricand sa fie actionat in instanta de firma norvegianului. In aceste conditii, Barbu l-a contactat pe Gabriel Dimoftache, pentru a-i propune sa preia societatea sa, contractul de asociere cu Agrotransport, cladirea, terenul si investitia de 25.000 de dolari. Totul pentru 10.000 de dolari. Lucrurile se petreceau la inceputul anului 2000, cand pentru prima data Barbu avea sa afle ca Gabriel Dimoftache nu avea nici o legatura cu DR Company, astfel incat angajase in fals firma in raporturile comerciale cu Axum. Asociat unic si administrator la DR Company era fiul acestuia, Razvan Dimoftache, care a acceptat tranzactia, dar numai in baza unui grafic de esalonare a platilor. In data de 4 aprilie 2000, Barbu si-a cesionat partile sociale detinute la Axum SRL catre Gabriel si Razvan Dimoftache, urmand sa primeasca suma mentionata in transe lunare de cate 500 de dolari. A predat toate actele contabile, arhiva si stampila si a ramas in asteptarea banilor. Dupa prima luna, noii proprietari ai firmei au virat 100 de dolari, luna a doua 80 de dolari si asa mai departe. Pana in luna iulie 2000, familia Dimoftache a platit 1180 de dolari, iar lucrurile s-au oprit in acest punct. Barbu povesteste ca Dimoftache fiul ii inchidea telefonul, iar la un moment dat a trecut la amenintari. In fapt, acesta gasise o adeverinta semnata dar necompletata de catre Barbu, in baza careia i-a dat de inteles ca are prieteni in Politie si Parchet, care ar fi dispusi sa-i creeze grave probleme. De altfel, Dimoftache conducea atunci un autoturism cu initialele Ministerului Public din Romania (MPR). Dupa ce Barbu l-a notificat pe Dimoftache prin executor judecatoresc, la usa acestuia s-a si infiintat o patrula de Politie, care l-a invitat la sediu pentru investigatii amanuntite cu privire la o adeverinta semnata si stampilata in alb. Cum stampila fusese predata lui Dimoftache, lucrurile sunt de inteles. Dupa un an de dat cu subsemnatul la Politie, dosarul a fost trimis Parchetului, unde a mai zabovit alte cateva luni. Tracasat de aceste evenimente, dar mai ales in imposibilitatea financiara de a demara o actiune in justitie pentru recuperarea sumelor, Barbu si-a luat gandul de la acesti bani. In cele din urma, cand datoria s-a prescris, a venit si mult asteptatul NUP de la Parchet. Ulterior, cladirea si terenul preluate de la Dorin Barbu au fost achizitionate de familia Dimoftache, care s-a ocupat si cu alte inselaciuni uzuale, pe care le vom prezenta in numerele viitoare. Terenul si imobilul au fost ipotecate in favoarea Bancii Romanesti, in anul 2003, iar in cele din urma datoria a fost platita de o alta firma, in baza promisiunii neonorate privind vanzarea proprietatii imobiliare. Acest caz a fost prezentat pe larg in doua articole publicate in ziarul nostru. In fapt, in data de 21 decembrie 2004, Razvan Dimoftache se obliga printr-un act notarial sa vanda terenul si imobilul firmei Buildings Star din Lazu, administrata de inginerul Marin Pantelimon. Acesta a achitat in contul lui Dimoftache aproape 2,5 miliarde de lei, insa la momentul la care trebuia sa aiba loc incheierea actelor de vanzare-cumparare, Dimoftache a vandut imobilul catre o firma controlata de el si tatal sau. La aceasta inselaciune, Dimoftache fiul a fost ajutat cu varf si indesat de functionarii Bancii Romanesti - Sucursala Eforie Nord, care au ridicat ipoteca fara a-l consulta si pe Marin Pantelimon, desi se angajasera in acest sens printr-un act notarial. Pantelimon i-a facut plangere penala lui Razvan Dimoftache, insa dupa mai multe luni de instrumentare a cazului, politistii au trimis dosarul la Parchet, cu propunerea de neincepere a urmaririi penale.