Trupa lui Iuruc, implicata in afacerea sticlelor goale, spera la o achitare

O saptamana de suspans

Procurorii sustin ca cei cinci inculpati au beneficiat de rambursare/compensare de TVA, in valoare totala de peste patru miliarde lei, pe baza unor documente false * In opinia acestora, fraudele au putut fi efectuate prin sistemul "suveica"

Procesul in care inculpati sunt Nelu Iuruc, Stefan Dumitru, Iancu Pistalu, Nicolae Panita si Mihai Panita s-a aflat, ieri, din nou, pe rolul Judecatoriei Constanta. In cadrul sedintei de judecata, magistratii au constatat finalizata cercetarea judecatoreasca, motiv pentru care, rand pe rand, avocatii inculpatilor au pus concluzii finale, solicitand achitarea. In ceea ce priveste sentinta in acest caz, instanta a dispus amanarea cu o saptamana, respectiv pentru data de 17 octombrie. Revenind la cazul acestor inculpati, intregul dosar de cercetare penala se invarte in jurul comertului cu sticle goale, care se pare ca se afla numai pe "hartie". Conform anchetatorilor, cei cinci sunt acuzati ca au beneficiat de rambursare/compensare de TVA, in valoare totala de peste patru miliarde de lei, pe baza unor documente false. Din cercetarile intreprinse de anchetatori reiese ca fraudele au putut fi efectuate prin sistemul "suveica". Cei implicati ar fi emis facturi pentru 13 milioane de sticle goale, marfa fiind plimbata de la o firma la alta, pana i s-a pierdut urma. Pe de alta parte, deoarece inculpatii au declarat ca sunt nevinovati, judecatorii trebuie sa stabileasca daca cele sustinute de procurori se confirma. Din cercetarile acestora a reiesit ca firmele celor cinci au desfasurat, in perioada anilor 2001-2002, diverse acte de comert cu SC Rama Rom Impex SRL Bucuresti, SC Grand Mam Com SRL Bucuresti, SC Led Prest Serv Com SRL Bucuresti. De la prima verificare s-a stabilit ca aceste firme nu mai aveau nici un fel de activitate in evidentele de la Finante de mai bine de un an. De asemenea, nici administratorii acestor firme, respectiv Thaygham M. Abdullah, Gerges Shafin Seliman Gerges, Muhamad A. Murad si Maged K. Mohamad, nu au fost gasiti la sediile societatilor declarate si nici in alte locuri. Potrivit actului de inculpare, Mihai Panita, administratorul societatii comerciale Mihpanis Star SRL, cumpara, in perioada 20 noiembrie - 30 noiembrie 2001, de la SC Dumfan Construct SRL 924.880 sticle, in valoare de peste patru miliarde lei. Conform anchetatorilor, plata intre cele trei firme nu a fost niciodata efectuata, iar toate aceste tranzactii au avut scopul de a i se pierde urma marfii. De aici, rezulta ca plimbarea intre firme a acestor sticle si platile relative au fost realizate doar in scopul de a crea o aparenta de flux comercial si mai apoi ca administratorii sa beneficieze de compensari sau rambursari de TVA, insa avocatii inculpatilor au incercat sa demonstreze in instanta ca lucrurile nu stau chiar asa.Afaceri cu firme fantomaIn aceasta afacere, apare si firma Grandi Mam Com SRL Bucuresti. Societatea a fost infiintata de catre Muhamad A. Nurad din Irak, care are calitatea de administrator, avand sediul social in Bucuresti. Numai ca la adresa declarata locuieste o alta familie, iar acolo nu functioneaza nici o societate. Acelasi aspect rezulta si la Grandi Mam, care vinde sticle goale catre Panicol Bio. Mai mult, SC Grandi Mam SRL nu a depus bilanturi, raporturi semestriale, declaratii privind impozitele si taxele datorate bugetului de stat in perioada 2000-2002. Procurorii sustin ca totul nu a fost decat o afacere de suprafata deoarece pe baza vanzarii fictive a acestor sticle, inculpatii au prejudiciat statul cu suma de 4,1 miliarde lei. In momentul de fata, Nelu Iuruc este incarcerat la Penitenciarul de la Poarta Alba unde se afla in executarea unei pedepse de 11 ani de inchisoare. Stefan Dumitru are 65 de ani si este analfabet. In schimb, ca orice persoana care se respecta, dar mai ales datorita democratiei dobandite dupa 1989, barbatul este patronul societatii comerciale Dumfan Construct SRL. Si nu orice fel de patron, deoarece prin mana lui au trecut mai multi bani decat a castigat cinstit un oarecare intelectual autentic din Romania. Atunci cand a fost audiat, acesta a declarat procurorilor ca, in luna noiembrie 2001, un cetatean arab al carui nume nu si-l aminteste i-a infiintat societatea Dumfan Construct SRL Constanta. De asemenea, acesta mai spune ca arabul nu i-a inmanat niciodata actele de infiintare a firmei, exceptie facand stampila si carnetul cu filele de cec. Din raportul de expertiza contabila rezulta ca SC Dumfan Construct SRL Constanta a livrat la Panicol Trade 113.700 sticle, in valoare de 629.605.200 lei, dar se pare ca Stefan Dumitru a fost lovit brusc de amnezie, pentru ca Nicolae Panita sustine in declaratiile sale ca, atunci cand a cumparat sticlele aduse cu factura 1006755/11.12.2001, s-a prezentat un reprezentant al SC Dumfan Construct SRL Constanta, si nu Dumitru Stefan. In alta ordine de idei, in aceeasi cauza a mai fost cercetat si Nicolae Pistalu, insa procurorii au dispus scoaterea de sub urmarire penala.