Tunuri de miliarde din afaceri cu produse petroliere si cereale

Bani murdari de pe urma aurului negru

Garda Financiara a intocmit sesizare penala pentru doua societati din judet, care au prejudiciat bugetul de stat cu zeci de miliarde, prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit * De departe se remarca SC Oil Provest SRL care, din afaceri cu produse petroliere si cereale, a creat un prejudiciu de peste 40 de miliarde * Actionarul principal al societatii, Aida Jipa, a cesionat toate partile sociale unei alte persoane, la numai o zi dupa ce la firma au inceput controalele Garzii Financiare

Comisarii Garzii Financiare au efectuat in perioada aprilie 2005 - februarie 2006 verificari la societatea Oil Provest SRL, referitor la tranzactiile cu produse petroliere si cereale pe care firma le-a realizat intre lunile februarie si august 2005. Deplasarile repetate ale comisarilor la adresa societatii au scos la iveala faptul ca aceasta nu desfasoara nici un fel de activitate la sediul social declarat. De mentionat ca actionarul principal, Aida Jipa, a cesionat toate partile sociale lui Constantin Grigore, la numai o zi dupa ce au inceput controalele la SC Oil Provest SRL. Din calculul efectuat asupra facturilor fiscale gasite la diversi furnizori sau beneficiari, a rezultat un prejudiciu adus bugetului de stat estimat la 4 315 869 RON, din care 2 342 900 RON reprezinta TVA, iar restul sumei impozitul pe profit. In urma celor constatate, Comisariatul Regional al Garzii Financiare a intocmit sesizare penala pe numele celor doi, care a fost inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Afacerile cu cereale se dovedesc destul de profitabile pentru multi, care insa orbiti de castig prefera sa ocoleasca legea, sustragandu-se de la plata unor obligatii catre stat. Este si cazul unei alte societati verificata de Garda Financiara. SC Intermed Activ SRL, din Medgidia, a emis, in perioada septembrie 2005 - noiembrie 2005 o serie de facturi de vanzare produse cerealiere si prestari servicii in valoare totala de 873.331 RON. In urma verificarilor efectuate la societatea respectiva, s-a constatat ca aceasta nu functioneaza la sediul social declarat, iar asociatul unic si administratorul firmei, Nicolae Petria, domiciliat in comuna Silistea, nu a putut fi identificat si contactat. Avand in vedere cele constatate, a rezultat faptul ca societatea se sustrage de la efectuarea verificarilor, de la inregistrarea in contabilitate a veniturilor realizate si implicit de la plata catre bugetul de stat a datoriilor. Astfel, Garda Financiara a intocmit sesizare penala pentru un prejudiciu adus bugetului de stat, in valoare de 256.255 RON, din care 139.097 TVA, iar restul impozit pe profit. In alta ordine de idei, comisarii Garzii Financiare vor continua verificarile in vederea depistarii agentilor economici care comercializeaza bauturi alcoolice netimbrate sau timbrate necorespunzator, precum si a celor ce desfasoara activitati de alimentatie publica in Constanta.