Turcii de la Galeria Mall, cercetati de ofiterii de la Fraude

Evaziuni fiscale de miliarde, condimentate oriental

Aygul Metin si Turan Kiygin Abdulah, presedintii consiliului de administratie al firmei, au majorat nejustificat cheltuielile societatii cu amortizarea mijloacelor fixe ale societatii cu suma de aproximativ 4,4 miliarde lei vechi * Impozitul pe profit datorat bugetului national a fost diminuat astfel cu suma de peste 1,5 miliarde lei vechi * Administratia societatii a mai fost cercetata in 2004 pentru un prejudiciu la bugetul statului de 48,5 miliarde de lei, reprezentand impozit pe profit suplimentar, impozit pe venit, TVA si penalitati de intarziere

Presedintii Consiliului de Administratie al SC Galeria Mall SA Constanta sunt cercetati de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pentru prejudicierea statului cu peste 1,5 miliarde lei. Potrivit anchetatorilor, in cursul anului 2002, Aygul Metin si Turan Kiygin Abdulah au majorat nejustificat cheltuielile firmei cu amortizarea mijloacelor fixe ale societatii cu suma de aproximativ 4,4 miliarde lei vechi, reusindu-se astfel diminuarea impozitului pe profit datorat bugetului national cu suma de peste 1,5 miliarde lei vechi. Metin si Abdulah sunt cercetati in stare de libertate sub aspectul comiterii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale si fals intelectual. Societatea comerciala Galeria Mall SA a intrat in atentia oamenilor legii inca de la sfarsitul lunii octombrie 2002, atunci cand, in urma unui control efectuat de inspectorii Garzii Financiare la filiala constanteana a societatii comerciale Aydin Insaat Sanayi Veticareti Limited Sirketi Istanbul SRL - filiala Constanta. Investigatiile au scos la iveala faptul ca, in perioada noiembrie-iunie 2001, aceasta a efectuat lucrari de constructii si amenajari pentru SC Galeria Mall SA in valoare totala de 57,6 miliarde de lei. Facturarea nu s-a facut insa la receptionarea acestora, ci in doua etape, in luna noiembrie 2001 si in luna martie 2002, asa cum reiesea din evidenta contabila. In aceste conditii, totalul datoriilor catre bugetul de stat se ridicau la 25,2 miliarde de lei. Administratorul societatii de la acea vreme, cetateanul turc Memet Sali Satici, parasise tara imediat dupa ce a dat buful, fiind ulterior dat in urmarire generala si prin Interpol. Intre administratorii SC Aydin Insaat Sanayi Veticareti Limited Sirketi Istanbul SRL - filiala Constanta si cei ai Galeria Mall existau la vremea respectiva legaturi foarte stranse. Asa ca, in martie 2004, inspectorii fiscali au verificat SC Galeria Mall SA Constanta, societate ce avea ca obiect de activitate inchirieri de spatii. In urma verificarilor a fost constatat un prejudiciu la bugetul statului de 48,5 miliarde de lei, reprezentand impozit pe profit suplimentar, impozit pe venit, TVA si penalitati de intarziere. Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), prejudiciul s-a datorat faptului ca au fost inregistrate cheltuieli, pe costuri, fara a fi deductibile.